证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-012

  黄石东贝电器股份有限公司五届二次董事会决议公告暨2011年第二次临时股东大会通知

  黄石东贝电器股份有限公司五届二次董事会于2011年8月23日以通讯表决方式召开，公司全体董事均参与了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

  在本次会议上全体董事全票通过了如下议案：

  一、公司2011年半年度报告及摘要；

  二、关于审议《内幕信息保密制度》的议案；

  制度 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  三、关于审议《接待特定对象调研采访工作制度》的议案；

  制度 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  四、关于发行短期融资券的议案；

  1.计划发行规模：

  公司本次发行短期融资券上限为3.33亿元人民币。根据公司实际情况，公司拟发行规模不超过3.3亿元人民币的短期融资券。

  2.发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期两年内分期或一次发行。

  3.发行期限：不超过365天

  4.发行方式：由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行

  5.发行利率：发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况确定

  本次议案需股东大会审议通过后执行

  五、关于聘请证券事务代表的议案；

  公司董事会已于2011年5月完成了换届，根据新一任董事会秘书陆丽华女士的提名，董事会聘请黄捷先生担任证券事务代表。（黄捷简历见附件）

  六、关于召开临时股东大会的议案；

  （1）会议时间及地点：

  时间：2011年9月22日上午9：00时

  地点：公司会议室

  湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号

  （2）会议内容：

  1、 关于发行短期融资券的议案；

  （3）出席会议的对象：

  1、 2011年9月16日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为9月13日）。

  2、 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

  3、 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。（授权书见附件）

  （4）会议登记办法：

  1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

  2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

  3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2011年9月19日至20日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2011年9月20日以前公司收到为准。

  （5）其他事项：

  联系地址：湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号

  邮编：435000

  联系人：廖汉钢

  联系电话：0714-5415858

  传真：0714-5415858

  （6）本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  二O一一年八月二十三日

  附件一

  黄捷先生：男，1983年出生，大学本科学历，曾在Morningstar美国晨星资讯（深圳）有限公司任职，现任黄石东贝电器股份有限责任公司证券部副部长。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

  2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。