证券简称：泸天化股份 证券代码：000912 公告编号： 2011-008

  四川泸天化股份有限公司

  董事会四届十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司董事会四届十七次会议于2011年8月12日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年8月22日以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2011年半年度报告及摘要》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2011年8月24日