证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-030

  哈尔滨空调股份有限公司

  第八次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年第八次临时董事会会议通知于2011年8月19日以电话通知、书面直接送达和传真方式等发出。2011年第八次临时董事会会议于2011年8月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

  审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。

  鉴于公司在中国银行股份有限公司的综合授信已到期，同意向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信人民币10亿元，期限为一年。其中包括：1、流动贷款5亿元。2、银行承兑汇票1亿元。3、贸易融资1亿元，用于开立进口信用证和办理国内商业发票贴现业务。4、保函3亿元，其中：投标保函额度0.5亿元；预付款、履约、质量、关税保函额度2.5亿元。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2011年8月24日