股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2011-037

中文天地出版传媒股份有限公司

关于变更投资者关系联系方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中华人民共和国工业和信息化部批准, 江西省南昌市固定本地电话网号码将于2011年8月28日零时由7位升至8位,具体的升位办法是: 在原固定电话号码前面加“8”。因此，本公司投资者关系联系方式变更为：

联系电话：0791-86895306 86895076

传真：0791-86895306

联系人：吴涤（董事会秘书）、赵卫红（证券事务代表）

公司办公通讯地址和邮政编码不变，敬请投资者注意。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2011年8月24日

证券代码：600373   股票简称：中文传媒   公告编号：临2011-038

中文天地出版传媒股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程》等有关法律法规的要求，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2011年8月30日召开公司2011年第二次临时股东大会，董事会于2011年8月11日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2011年第二次临时股东大会

2、会议召集人：中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011 年8月30日（星期二）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2011年8月30日（星期二 ）9:30-11:30，13:00-15:00。

（3）股权登记日：2011年8月23日（星期二）；

（4）现场会议召开地点：江西出版大厦25楼会议室；

（5）表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（6）投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（7）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将公布公议提示公告，催告股东参与股东大会。

(8)特别提示：审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》属于特别决议，需与会股东所持表决权三分之二通过。

二、会议审议事项

议案一、审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》

议案二、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

议案三、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

议案四、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》

议案五、审议《关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的议案》

议案六、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

议案七、审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案八、审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

事项1、发行股票种类和面值

事项2、发行方式和发行时间

事项3、发行数量

事项4、定价原则和发行价格

事项5、发行对象和认购方式

事项6、股份限售期

事项7、上市地点

事项8、募集资金数额及用途

事项9、本次发行前公司滚存利润分配

事项10、发行决议有效期

议案九、审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

议案十、审议《中文天地出版传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

议案十一、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

议案十二、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

三、出席会议的对象

（1）2011年8月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项

1、会议登记事项

（1）参加现场会议的登记办法

个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、参加现场会议登记时间：2011年8月26日上午9:00-下午17:30，逾期不予受理。

3、登记地点：中文天地出版传媒股份有限公司证券法律部

4、联系方式：

地址：江西出版大厦2215室（南昌市阳明路310号）

邮编：330008

电话：0791-6895306 0791-6895076

传真：0791-6895306

电子邮箱：600373@jxpp.com

联系人：赵卫红、彭欣、杨小忠

5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738373；投票简称：中文投票；议案数量21；说明：A股

3、股票投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00

元代表总议案，以1.00 元代表议案一，以2.01元代表议案2中的事项一，2.02代表议案2中的事项二，依此类推。以3.00元代表议案三，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称		申请价格	表决意见
				同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案同意表决		99.00	1股	2股	3股
一	审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》		1.00	1股	2股	3股
二	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》		2.00	1股	2股	3股
三	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》		3.00	1股	2股	3股
四	审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》		4.00	1股	2股	3股
五	审议《关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的议案》		5.00	1股	2股	3股
六	审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》		6.00	1股	2股	3股
七	审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》		7.00	1股	2股	3股
八	审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》	事项1、发行股票种类和面值	8.01	1股	2股	3股
		事项2、发行方式和发行时间	8.02	1股	2股	3股
		事项3、发行数量	8.03	1股	2股	3股
		事项4、定价原则和发行价格	8.04	1股	2股	3股
		事项5、发行对象和认购方式	8.05	1股	2股	3股
		事项6、股份限售期	8.06	1股	2股	3股
		事项7、上市地点	8.07	1股	2股	3股
		事项8、募集资金数额及用途	8.08	1股	2股	3股
		事项9、本次发行前公司滚存利润分配	8.09	1股	2股	3股
		事项10、发行决议有效期	8.10	1股	2股	3股
九	审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案的议案》		9.00	1股	2股	3股
十	审议《中文天地出版传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》		10.00	1股	2股	3股
十一	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》		11.00	1股	2股	3股
十二	审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》		12.00	1股	2股	3股

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票注意事项

（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺利。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票）以第一次申报为准。

（3）本次会议有多项表决事项的，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、备查文件

1、中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议

2、中文天地出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告

3、信永中和会计师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司《前次募集资金使用情况审核报告》

4、中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

5、中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

二○一一年八月二十四日

附件1：

股东登记表

兹登记参加中文天地出版传媒股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件2

中文天地出版传媒股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。

序号	议案名称		表决意见
			同意	反对	弃权
一	审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》
二	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
三	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
四	审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
五	审议《关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的议案》
六	审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
七	审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
八	审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》	事项1、发行股票种类和面值
		事项2、发行方式和发行时间
		事项3、发行数量
		事项4、定价原则和发行价格
		事项5、发行对象和认购方式
		事项6、股份限售期
		事项7、上市地点
		事项8、募集资金数额及用途
		事项9、本次发行前公司滚存利润分配
		事项10、发行决议有效期
九	审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
十	审议《中文天地出版传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
十一	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
十二	审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：   受托人签名：

委托人身份证号码：    受委托人身份证号码：

委托人联系电话：（签字）：    受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期： 二〇一一年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）