第六届董事会第五次会议
暨召开2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临11-010
天津环球磁卡股份有限公司
第六届董事会第五次会议
暨召开2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年8月23日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事尹宏海因公出差，未能出席本次会议，全权委托董事阮强代为行使表决权。公司董事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
一、公司2011年中期报告及摘要；
二、关于公司聘任独立董事的议案；
因公司独立董事漆腊水先生近期提出辞职，经控股股东天津环球磁卡集团有限公司提名，公司提名委员会审议通过，提名田野先生担任公司第六届董事会独立董事，其独立董事资格需提交股东大会审议。（简历附后）
三、关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案。
公司拟定于2011年9月28日上午9时以现场方式召开公司2011年第一次临时股东大会，请各位董事审议。
1、会议时间：2011年9月28日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、出席会议资格：
①截止2011年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
4、会议内容：
公司聘任独立董事的议案。
5、参加会议登记办法：
1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东，请于2011年9月23日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：秦竹青
6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2011年8月24日
田野先生简历：
田野，男，汉族，1950年7月生，天津市人，天津财经学院金融专业大学普通班毕业，大学本科学历，1968年7月参加工作，高级经济师，中共党员。
1968年7月至1974年9月，内蒙古哲里木盟通辽县双泡子公社知青；1974年10月至1977年7月天津财经学院财政金融系金融专业普通班学习；1977年7月至1984年5月先后在中国人民银行天津市分行河东区办事处、和平区办事处信贷员；1984年5月至1986年9月中国工商银行天津市分行和平区办事处工业信贷科副科长；1986年9月至1990年12月中国工商银行天津市分行技改信贷部副总经理（副处长）；1990年12月至1996年6月中国工商银行天津市分行技改信贷部总经理（处长）；1996年6月至2000年1月中国工商银行天津市分行项目信贷处处长。
2000年1月至2000年7月中国华融资产管理公司天津办事处筹备组领导成员；2000年7月至2005年5月中国华融资产管理公司天津办事处党委委员、副总经理【其中：2001年9月至12月在中共中央党校“中央金融工委党校干部进修班”进修学习】；2005年5月至2008年8月中国华融资产管理公司天津办事处党委委员、副总经理（总经理级）【其中：自2006年12月起兼任纪委书记】；2008年8月至2010年7月改任中国华融资产管理公司天津办事处总经理级巡视员；2010年8月人事关系调回中国工商银行天津市分行退休。
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临11-011
天津环球磁卡股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年8月23日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李梅主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了如下议案：
一、公司2011年中期报告及摘要；
二、关于召开临时股东大会的议案。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2011年8月24日