监事会公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2011-019
天津创业环保集团股份有限公司
监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原职工代表监事徐志勇先生因工作调动，申请辞去所任监事职务。本公司职工代表大会于2011年8月24日作出决议，同意徐志勇先生辞去本公司监事职务并选举吴宝兰女士作为职工代表出任本公司监事，任期自2011年8月24日起三年。
吴宝兰女士, 44岁，工程师，现任本公司党群部部长。吴女士1990年7月毕业于北京科技大学管理信息系统专业，获工学学士学位；1999年3月至2001年9月就读于天津大学EMBA专业，获工商管理硕士学位。1990年7月至1999年1月就职于津市第二市政公路工程有限公司，任企管办副主任；1999年至2000年就职于天津市政投资有限公司人力资源部；2000年12月至2004年12任本公司人力资源部经理助理；2004年12月至2005年12月任天津日技园置业有限公司综合办主任；2005年12月至今任本公司党群部副部长、部长。
吴女士与本公司任何董事、监事或高级管理人员或任何管理层股东、主要或控股股东概无任何关系。
吴女士并无在本公司股份（定义见香港《证券及期货条例》第XV部）中拥有任何权益。吴女士与本公司订立服务合约，不会就出任监事一职领取额外薪酬。
除上述披露外，有关吴女士的委任再无其他股东应知悉的事项。
天津创业环保集团股份有限公司
监事会
2011年8月24日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2011-020
天津创业环保集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2011年8月24日上午9：30在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）本公司十八楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议由董事长张文辉先生主持。应到董事9人，实到董事7人。非执行董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托执行董事付亚娜女士代为表决；独立非执行董事邸晓峰先生因公无法出席本次董事会，委托独立非执行董事谢荣先生代为表决。公司监事会成员和高级管理人员以及法律审计部人员列席了本次会议。
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
1. 公司2011年半年度报告及其摘要
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
2. 关于天津城市基础设施建设投资集团有限公司向本公司借用员工的关联交易的议案；
按照香港交易所上市规则，该事项构成关联交易，关联董事安品东先生、陈银杏女士、钟惠芳女士回避表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的公告。
此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。
3. 关于为公司职工缴纳补充住房公积金的议案
本公司决定从2011年起为公司职工缴纳补充住房公积金。补充住房公积金缴存基数与住房公积金一致，缴存比例定为10％。
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
4. 关于对阜阳创业水务有限公司进行增资的议案
阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳创业”）是本公司于2005年成立的子公司，注册资本人民币6,300万元，本公司持有其100%的股份。为进一步扩大阜阳创业在安徽地区的市场占有率，形成规模效益，阜阳创业拟收购含山县污水处理厂特许经营权并实施特许经营。
含山污水处理厂设计日规模2万吨，出水标准为一级B，特许经营权出让方为含山县人民政府，特许经营期25年，该项目计划总投资人民币2,400万元。阜阳创业拟在含山县成立全资子公司含山创业水务有限公司（以下简称“含山创业”），由含山创业对含山县污水处理厂进行特许经营。含山创业注册资本拟定为人民币900万元，约为含山污水处理厂项目总投资的40%，剩余投资由含山创业贷款解决。
根据阜阳创业目前的财务状况，本公司拟向阜阳创业增资人民币600万元，用于其成立含山创业，其余人民币300万元由阜阳创业留存收益解决。本公司对阜阳创业的增资资金由本公司自有资金解决。
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
5. 关于为含山创业水务有限公司贷款提供担保的议案
请详见本公司同日发布的“关于为含山创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2011年8月24日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2011-021
天津创业环保集团股份有限公司
关于为含山创业水务有限公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：含山创业水务有限公司
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币1,500万元，累计为其担保人民币1,500万元
●反担保：含山创业水务有限公司以其污水收费权和收费收益提供反担保
●对外担保累计数量：人民币77,768万元
●本公司无逾期对外担保
●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决
一、担保情况概述
阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳创业”）是本公司于2005年成立的子公司，注册资本人民币6,300万元，本公司持有其100%的股份。为进一步扩大阜阳创业在安徽地区的市场占有率，形成规模效益，阜阳创业拟收购含山县污水处理厂特许经营权并实施特许经营。
含山污水处理厂设计日规模2万吨，出水标准为一级B，特许经营权出让方为含山县人民政府，特许经营期25年，该项目计划总投资人民币2,400万元。阜阳创业拟在含山县成立全资子公司含山创业水务有限公司（以下简称“含山创业”），由含山创业对含山县污水处理厂进行特许经营。含山创业注册资本拟定为人民币900万元，约为含山污水处理厂项目总投资的40%，剩余的转让价款（人民币1433万元）由含山创业通过银行贷款解决。根据与贷款银行的协商，含山创业向银行申请总额不超过人民币1500万元长期贷款，需要本公司提供不超过人民币1500万元的贷款担保。
含山创业在完成本次贷款后，资产负债率为62%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
因此，本公司拟于含山创业在签署含山污水处理厂特许经营权转让协议和特许经营协议后，向银行申请不超过人民币1500万元的贷款时，为其提供不超过人民币1500万元的贷款担保，含山创业以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司担保的范围为含山创业因含山污水处理厂特许经营权转让项目与贷款银行签署的该项借款合同项下含山创业的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币1500万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
本公司第五届董事会第二十三次会议于2011年8月24日在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）本公司十八楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人。非执行董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托执行董事付亚娜女士代为表决；独立非执行董事邸晓峰先生因公无法出席本次董事会，委托独立非执行董事谢荣先生代为表决。会议审议通过了《关于为含山创业水务有限公司贷款提供担保的议案》。
根据本公司《公司章程》的规定，本公司董事会具有批准上述担保的权限，上述议案无须提交股东大会审议。
若上述担保生效，本公司累计对外担保金额为人民币77,768万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
二、董事会意见
董事会认为含山创业收购含山污水处理厂特许经营权，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对含山创业提供人民币1500万元贷款担保，项目贷款须全额定向用于含山县污水处理厂的特许经营权收购事项，并授权董事/总经理具体实施。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上述担保在内，本公司累计对外担保数量为人民币77,768万元（其中为控股子公司提供担保人民币77,768万元），无逾期担保。
四、备查文件目录
1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议
2. 被担保人的营业执照复印件
3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2011年8月24日