证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2011－018

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2011年第四次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2011年第四次会议于2011年8月23日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2011年8月12日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事8名，实到董事7名。董事武晋生先生因公出差不能出席，委托董事赵英杰先生出席并代行表决。公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

  一、审议通过了关于公司2011年半年度报告及摘要

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了关于入股山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司的议案

  为有利于公司发展，公司以货币形式出资100万元人民币，入股山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司，持股比例为1%。

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票

  特此公告

  二0一一年八月二十三日