第七届董事会第九次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011—051号
武汉人福医药集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年8月24日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2011年8月12日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司二○一一年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○一一年半年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○一一年半年度报告摘要》。
议案二：关于募集资金2011年半年度使用情况的专项说明
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于募集资金2011年半年度使用情况的专项说明公告》
议案三：关于为控股子公司综合授信提供担保的议案
公司董事会同意为下属六家控股子公司在中信银行武汉东湖支行申请办理的共计人民币壹亿叁仟万元（￥130,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
各控股子公司综合授信额度分配如下：(1)湖北人福民生药品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其51%的股权）授信额度为人民币肆仟万元整、(2)湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）授信额度为人民币叁仟万元整、(3)武汉人福药业有限责任公司（我公司持有其85%的股权）授信额度为人民币贰仟万元整、(4)武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其85%的股权）授信额度为人民币贰仟万元整、(5)武汉人福昕和生物医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其66.67%的股权）授信额度为人民币壹仟万元整、(6)武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其99%的股权）授信额度为人民币壹仟万元整。
公司董事会同意为下属控股子公司湖北人福中通医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其55%的股权）在招商银行股份有限公司襄阳分行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十五日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011—052号
武汉人福医药集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年8月24日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2011年8月12日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司二○一一年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○一一年半年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○一一年半年度报告摘要》。
议案二：关于募集资金2011年半年度使用情况的专项说明
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于募集资金2011年半年度使用情况的专项说明公告》。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司监事会
二〇一一年八月二十五日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011—053号
武汉人福医药集团股份有限公司
董事会关于募集资金2011年半年度
使用情况的专项说明公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]763号)核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。
2011年半年度，公司实际使用募集资金3,417.43万元。截至2011年6月30日，公司已使用募集资金合计53,812.99万元，尚未使用的募集资2,186.87万元，募集资金专户余额合计为2,380.07万元，差异193.20万元系募集资金专户存款利息收入。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《武汉人福医药集团股份有限公司募集资金使用管理细则》（以下简称管理细则）。根据管理细则，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2011年3月25日，经公司第六届董事会第五十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。该变更募集资金投资项目事项已经2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。
计生药制剂车间扩产项目变更实施主体和实施地点后，原项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。（该变更事项详见公司2011年3月29日、4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。）
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十五日
附件：
人福医药截止2011年6月30日募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注：项目尚未建成或投产。
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-054号
武汉人福医药集团股份有限公司
董事会关于为子公司综合
授信提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：湖北人福民生药品有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司、武汉人福昕和生物医药有限公司、武汉人福康诚医药有限公司、湖北人福中通医药有限公司
● 本次担保金额：本次为湖北人福民生药品有限公司向中信银行武汉东湖支行申请的4,000万元综合授信、湖北葛店人福药业有限责任公司向中信银行武汉东湖支行申请的3,000万元综合授信、武汉人福药业有限责任公司向中信银行武汉东湖支行申请的2,000万元综合授信、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司向中信银行武汉东湖支行申请的2,000万元综合授信、武汉人福昕和生物医药有限公司向中信银行武汉东湖支行申请的1,000万元综合授信、武汉人福康诚医药有限公司向中信银行武汉东湖支行申请的1,000万元综合授信提供连带责任保证担保；为湖北人福中通医药有限公司向招商银行股份有限公司襄阳分行申请办理人民币1,000万元综合授信提供保证担保
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为湖北人福民生药品有限公司累计提供人民币4,000万元担保、为湖北葛店人福药业有限责任公司累计提供人民币2,000万元担保、为武汉人福药业有限责任公司累计提供人民币2,000万元担保、为武汉人福康诚医药有限公司累计提供人民币1,000万元担保
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币34,047.22万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司董事会同意为六家控股子公司拟在中信银行武汉东湖支行申请办理的共计人民币壹亿叁仟万元（￥130,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
各控股子公司综合授信额度分配如下：(1)湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其51%的股权）授信额度为人民币肆仟万元整、(2)湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）授信额度为人民币叁仟万元整、(3)武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其85%的股权）授信额度为人民币贰仟万元整、(4)武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”，我公司持有其85%的股权）授信额度为人民币贰仟万元整、(5)武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其66.67%的股权）授信额度为人民币壹仟万元整、(6)武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其99%的股权）授信额度为人民币壹仟万元整。
公司董事会同意为湖北人福中通医药有限公司（以下简称“人福中通”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其51%的股权）在招商银行股份有限公司襄阳分行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
人福民生注册资本10,000万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%股权。人福民生主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、精神药品（二类）、生物制品的批发。截至2011年6月30日，该公司资产总额25,889.67万元，净资产9,873.81万元，主营业务收入16,259.27万元，净利润52.63万元。
葛店人福注册资本12,825.50 万元，本公司持有其81.07%股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。截至2011年6月30日，该公司资产总额26,456.58万元，净资产16,024.38万元，主营业务收入8,512.62万元，净利润1,865.32万元。
武汉人福注册资本13,059.00万元，本公司持有其85%股权。该公司于2001年7月全面通过国家药品监督管理局组织GMP认证，目前拥有生产批件62个， 20个品种被列入国家医保目录，其中列入甲类医保目录的有6个。其主要产品有奥卡西平片、小牛血去蛋白提取物注射液、布洛芬混悬液、注射用阿昔洛韦等。截至2011年6月30日，该公司资产总额19,370.39万元，净资产14,910.82万元，主营业务收入3,587.38万元，净利润63.06万元。
中原瑞德注册资本4,584.00万元，本公司持有其85%股权。中原瑞德主要从事生物制品、血液制品的研发、制造、销售。截至2011年6月30日，该公司资产总额15,347.56万元，净资产4,964.65万元，主营业务收入2,797.76万元，净利润422.35万元。
人福昕和注册资本2,700.00万元，本公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%股权。人福昕和主要从事生物制品、疫苗批发；医疗器械二、三类的销售。截至2011年6月30日，该公司资产总额4,081.78万元，净资产2,784.09万元，主营业务收入3,800.76万元，净利润131.49万元。
人福康诚注册资本3,000.00万元，本公司控股子公司武汉人福医药有限责任公司持有其99%的股权。人福康诚主要从事保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口，中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发。截至2011年6月30日，该公司资产总额6,731.33万元，净资产2,402.86万元，主营业务收入3,513.90万元，净利润-26.60万元。
人福中通注册资本1,000.00万元，本公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其55%股权。该公司主营业务为中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；一类医疗器械销售。截至2011年6月30日，该公司资产总额2,400.35万元，净资产930.20万元，主营业务收入2,512.49万元，净利润-69.85万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为六家控股子公司在中信银行武汉东湖支行申请办理的共计人民币壹亿叁仟万元（￥130,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
各控股子公司综合授信额度分配如下：(1)人福民生授信额度为人民币肆仟万元整、(2)葛店人福授信额度为人民币叁仟万元整、(3)武汉人福授信额度为人民币贰仟万元整、(4)中原瑞德授信额度为人民币贰仟万元整、(5)人福昕和授信额度为人民币壹仟万元整、(6)人福康诚授信额度为人民币壹仟万元整。
我公司为人福中通在招商银行股份有限公司襄阳分行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
四、董事会意见
公司董事会认为各经营子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为34,047.22万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的17.44%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、人福民生营业执照复印件、2011年中期财务报表；
3、葛店人福营业执照复印件、2011年中期财务报表；
4、武汉人福营业执照复印件、2011年中期财务报表；
5、中原瑞德营业执照复印件、2011年中期财务报表；
6、人福昕和营业执照复印件、2011年中期财务报表；
7、人福康诚营业执照复印件、2011年中期财务报表；
8、人福中通营业执照复印件、2011年中期财务报表；
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十五日