董事会六届七次会议决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011-029
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届七次会议，于2011年8月13日以书面方式发出通知，于2011年8月23日在以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、通过2011年半年度报告及其摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、同意对控股子公司江苏太极实业新材料有限公司增加2000万授 信担保。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、同意对江苏太极实业新材料有限公司提供的担保进行总额控制（含以前已通过的担保额度33000万元）。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司为控股子公司太极新材新增2000万额 度银行借款担保事项公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011年8月23日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011--030
无锡市太极实业股份有限公司
为控股子公司太极新材新增2000万额度
银行借款担保事项公告
重要内容提示：
被担保人：江苏太极实业新材料有限公司
本次担保额度及累计为其担保金额：本次担保额度2000万元，至2011年6月30日累计实际为其担保12630万元。
对外担保累计数量：15130万人民币
是否存在逾期担保：无
一、担保情况概述
此次公告担保事项系我公司为控股子公司江苏太极实业新材料有限公司增加2000万银行借款担保额度，至2011年6月30日，公司为其累计实际担保12630万元。
二、被担保人情况：
江苏太极实业新材料有限公司，注册资本60050万元（目前实到资本36050万元），法定代表人：顾斌，主要经营范围：涤纶帘子布的生产和销售。该公司成立于2008年2月2日，我公司持有其99.86%的股权。
截止2010年12 月末，江苏太极总资产47541万元，总负债15947 万元，资产负债率34%，2010 年实现营业收入16723万元，净利润822万元。
二、对外担保情况
截止2011年6月30日，我公司累计对外担保总额（包括对子公司担保）为15130万元，占最近一期经审计净资产的15.60 %。公司对外担保中，不存在被担保单位无力清偿而须承担连带清偿的风险。
三、审议程序和董事会意见
此项交易已经过公司独立董事事前认可，并经公司董事会六届七次会议审议通过，无需公司股东大会审议。董事会认为，江苏太极实业新材料有限公司为公司控资子公司，此次为其提供担保能更好地满足公司帘帆布产业整合的需要，符合公司发展的整体利益。
鉴于信贷政策以及实际办理过程中出现的变化，董事会同意对江苏太极实业新材料有限公司担保实行总额控制（含以前已通过的担保额度33000万元）,不再对具体银行限定具体额度。
四、备查文件目录
公司董事会六届七次会议决议。
独立董事意见。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011 年8月24 日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011-031
无锡市太极实业股份有限公司
监事会六届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会六届四次会议，于2011年8月13日以书面方式发出通知，于2011年8月23日在以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、通过2011年半年度报告及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2011年8月23日