股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2011-014

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十七次董事会

  决议公告及召开2011年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十七次董事会于2011年8月23日，在长春市开元名都酒店会议室召开，应到会董事10人，实到会8人，独立董事罗玉成先生委托独立董事宋冬林先生代理出席会议并行使表决权；董事尚兴武先生委托董事温树泽先生代理出席会议并行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长滕铁骑先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

1、 公司2011年半年度报告和摘要；

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 公司2011年上半年总经理业务报告；

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 关于整合经贸分公司的议案；

随着产品结构的调整，为了公司集中精力干好汽车零部件，更加突出主业，公司将原运输经贸分公司工商执照、税务登记等经营资质予以注销，同时，冲压件分公司与运输经贸分公司实现机构、人员、业务的重组，将运输、配件业务合并到冲压件分公司。

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 汇报关于启动佛山项目。

授权公司经管会开展佛山项目商务报价活动及工厂设立的可行性分析工作。

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 修改《公司章程》部分条款的议案

根据公司发展的需要，拟修改《公司章程》的部分条款：

原章程：

“ 第一百零六条 董事会由10名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”

修改为：

“ 第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 召开2011年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于2011年9月15日（星期四）上午8点30分召开2011年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

1、召 集 人：公司董事会

2、会议时间：2011 年9月15日（星期四）上午8点30分

3、股权登记日：2011 年9月9日

4、会议地点：长春市东风南街1399号,公司会议室

5、会议方式：现场方式

二、会议事项：修改《公司章程》部分条款的议案

三、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

（2）截止2011 年9月9日下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

四、会议登记：参加本次股东大会的股东，请于2011 年9月13日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

五、会议登记地点：长春市东风南街1399号,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部

邮编:130011

传真:0431-85765338

联系电话:0431-85765755

联系人:刘志勇

六、重要提示：

股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

另：公司董事会收到独立董事赵继先生和杨晓慧先生的辞职报告，申请辞去独立董事职务，公司将根据相关法律法规的规定，办理赵继先生和杨晓慧先生提出辞职后的相关事宜。

附件一：

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2011 年第一次临时度股东大会股东登记表

姓名或名称
地址
股东帐号
持股数
电话
身份证号码

注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

附件二：

授权委托书（格式）

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人签名: 受托人签名:

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2011年8月23日