股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2011-16

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年第5次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2011年8月12日发出书面开会通知，2011年8月23日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于大唐华银株洲发电有限公司关停机组设备资产挂牌处置的议案》。

  为贯彻落实《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号）和《国家发展改革委关于火电机组“上大压小”项目前期工作有关要求的通知》（发改能源〔2008〕295号），积极响应国家“节能减排、上大压小”政策，公司所属单位大唐华银株洲发电有限公司（以下简称株洲发电）于2008年9月以烟囱爆破方式对两台125MW机组提前进行了关停，淘汰产能达25万千瓦，资产账面净额681.95万元。

  为妥善解决关停机组资产处置问题，公司拟与北京九汇华纳产权经纪有限公司签订业务约定书和产权交易委托合同，并委托北京九汇华纳产权经纪有限公司在北京产权交易所以评估值为参考，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等法规并结合上市公司资产处置的有关规定，挂牌处置株洲发电关停机组设备资产。

  根据评估结果，如资产涉及金额超过董事会审议权限，公司将本议案另行提交股东大会审议披露。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于建立防控内幕交易有关制度的议案》

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、《公司2011年半年度报告》及摘要。

  2011年三季度,湖南省处于夏季用电高峰期,预计公司发电量和机组利用小时较二季度有所增长,电力销售收入相应会增加,但是考虑到公司上半年亏损3.62亿元且煤价高位运行的情况，预计下一报告期末将继续亏损。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年8月25日