证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2011-030号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2011年8月23日在北京市东城区东直门内海运仓一号瀚海海运仓大厦508室公司北京办事处会议室召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议表决的董事5人。本次会议由董事长林端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经审议，形成以下决议：

  1、关于2011年半年度报告及其摘要的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见《海南正和实业集团股份有限公司关于全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资公告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月23日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2011-031号

  海南正和实业集团股份有限公司关于

  全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司

  对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●投资标的名称：福建西岸传媒发展有限公司

  ●投资金额和比例：向福建西岸传媒发展有限公司出资人民币30,000,000元认购福建西岸传媒发展有限公司新增注册资本1,627,218.94元，占福建西岸传媒发展有限公司增资完成后注册资本的6.25%。

  ●本公司投资该项目能获得该公司在传媒领域高速成长阶段的股权投资收益。

  一、对外投资概述

  1、对外投资情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司（以下简称“海南正和弘毅”）与福建西岸传媒发展有限公司（以下简称“西岸传媒”）在福州签署《增资扩股协议》。

  本次投资不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  本公司于2011年8月23日以现场表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议，会议以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、福建西岸传媒发展有限公司

  （1）公司简介

  西岸传媒成立于2004年7月，注册资本人民币2200万元。业务范围：媒体资源整合运营管理；影视动画节目制作、发行；影视文化艺术活动交流与策划；市场信息咨询与调查；数码领域内的技术开发、服务；利用自有媒体发布广告；设计、制作、代理发布国内外广告；公关活动与市场营销策划等。

  （2）业务概况

  西岸传媒一直致力于开发与整合媒体资源，以现代传媒经营理念，创新媒体运营机制与传播策略，提升媒体资源运营效率；整合城市公交与街道设施户外媒体、海峡卫视电视媒体、影视娱乐内容等自营媒体平台，以目标受众为传播服务主体，为客户提供“一站式”媒体整合传播解决方案，提升媒体传播实效。

  经过近十年的发展，西岸传媒已发展成为海峡西岸经济区最大的媒体资源整合运营商、海西地区最大的城市公交与街道设施户外媒体运营商、国内领先的媒体资源创新整合运营商。先后获选为福建省发改委“2011年福建省重点上市后备企业”、中共福州市委“福州市文化创意产业示范企业”，中国城市公交协会广告媒体工作委员会副主任委员单位，“首都影视制作业协会会员单位”。

  （3）本次增资情况

  增资后西岸传媒注册资本变更为26,035,502.96元，其中陈新樑持有19,493,639.05元的出资，占74.8733%；海南正和弘毅持有1,627,218.94元的出资，占6.2500%；其他股东持有4,914,644.97元的出资，占18.8767%。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  1、西岸传媒通过增资扩股做大做强，扩大经营范围和经营区域，公司该次出资入股西岸传媒为公司今后经营业绩的提升提供了新的盈利保证，此投资增值潜力较大。

  2、符合公司坚持房地产主业，适时适度多元化发展的战略规划，可与实业投资形成战略互补，作为一项长期战略投资，有利于改善公司资产结构，提升公司资产质量，促进公司长足稳定发展。

  3、公司董事会认为，该项对外投资不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，有利于公司获得更好的发展。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资作为一项长期战略投资难以体现短期效益，预测投资收益率是渐进提高的过程，而且还取决于经营管理水平、业务开展状况、发展前景等。同时未来宏观经济走势的变化以及西岸传媒的实际经营状况将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第三十二次会议决议

  2、《增资扩股协议书》

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月23日