证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2011-010

河南豫光金铅股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年8月24日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、公司2011年半年度报告

内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

二、关于审议《公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：临2011-012）。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二○一一年八月二十四日

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2011-011

河南豫光金铅股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年8月24日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、关于审议公司2011年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案

对公司2011年半年度报告，监事会认为：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本书面意见前，监事会未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于审议《公司2011年上半年募集资金存放与实际使用际使用情况的专项说明》的议案

监事会对董事会编制的《2011年上半年募集资金存放与实际使用际使用情况的专项说明》进行了审核，认为：本报告期，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理制度的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

同意5票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

二○一一年八月二十四日

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2011-012

河南豫光金铅股份有限公司

关于公司2011年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司将2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763号文核准，公司向截至股权登记日2010年12月13日（T日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售股份，每10股配3股，可配售股份总额为68,480,748股人民币普通股（A股），实际配售A股66,981,616股，配股价格9.49元/股，募集资金总额为人民币635,655,535.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为621,104,353.03元。上述资金于2010年12月22日全部到位，并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（勤信验字[2010]1018号）验资确认。

2、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	期初募集资金余额	287,102,760.63
二	报告期募集资金使用情况	122,121,960.00
1	二期废旧蓄电池综合利用工程项目	100,214,790.00
2	污水综合治理回用工程项目	21,907,170.00
3	偿还公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款
4	补充公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金
三	手续费支出	2,547.76
四	利息收入	541,862.61
五	募集资金余额	165,520,115.48

2011年上半年，公司使用募集资金 12,212.20万元（含置换预先投入募投项目的自有资7,479.85万元），累计使用募集资金45,612.20万元，截止2011年6月30日，公司募集资金专户余额为16,552.01万元（含利息净收入53.77万元）。

二、募集资金管理情况

2005年6月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2010年12月29日，公司、保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国银行济源分行豫光支行和上海浦东发展银行郑州分行金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《募集资金专户存储三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

截止2011年6月30日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元）

开户行	募投专户帐号	账户余额
中国银行济源分行豫光支行	248109154772	3,962,262.74
上海浦东发展银行郑州分行金水支行	76080154500001618	161,557,852.74
合计		165,520,115.48

三、2011年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2011年6月30日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2．募投项目先期投入及置换情况

根据中勤万信会计师事务所出具的《河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（勤信审核 [2011]1022号），经中勤万信会计师事务所专项审计，截至2011年4月10日止，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额计人民币7,479.85万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目	募集资金投资金额	预先投入自筹资金
1、	二期废旧蓄电池综合利用工程项目	23,911.00	5,337.12
2、	污水综合治理回用工程项目	4,759.40	2,142.73
合计		28,670.40	7,479.85

公司于2011年4月11日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司用募集资金7,479.85万元置换预先投入的自筹资金7,479.85万元。本报告期已完成以募集资金7,479.85万元置换募投项目投入的自筹资金。

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2011年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十四日

附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额 62,110.44										本年度投入募集资金总额			12,212.20
变更用途的募集资金总额 --										已累计投入募集资金总额			45,612.20
变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二期废旧蓄电池综合利用工 程项目	无		23,911.00		23,911.00	10,021.48	10,021.48	-13,889.52	41.91%	2012年12月	971.59	否	否
污水综合治理回用工程项目	无		4,759.40		4,759.40	2,190.72	2,190.72	-2,568.68	46.03%	2011年12月	28.39	否	否
偿还公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款	无		28,000.00		28,000.00		28,000.00	0.00	100.00%	2010年8月			否
补充公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金	无		5,440.04		5,440.04		5400.00	-40.04	99.26%	2010年8月			否
合计			62,110.44		62,110.44	12212.20	45,612.20	-16,498.24	73.44%
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）		（2）污水综合治理回用工程项目：该项目主体工程已经完成，配套工程正在施工中，因此工程有所延期。预计全部工程将于2011年12月底完工。 该项目原预计效益计算节约水资源费时采用的单价是1.2元/ m3，而公司实际上交水资源费时的单价是0.6元/ m3。
项目可行性发生重大变化的 情况说明
募集资金投资项目 先期投入及置换情况		2011年4月11日，经公司第四届董事会第十六次会议批准，本公司以募集资金7,479.85万元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况		无
募集资金结余的金额及形成原因		无
募集资金其他使用情况		无