证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2011—022

  烟台新潮实业股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2011年8月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2011年8月18日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：

  1、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司对外担保的议案》。

  经董事会研究决定，同意公司为烟台咏志商贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社贷款490.00万元人民币提供抵押担保，担保期限为三年，该担保由烟台咏志商贸有限公司以为公司提供反担保。

  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  截止2011年年8月24 日，公司对外担保累计总额为34,280.00 万元（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.44%；其中对外担保10,480.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.33%。公司无逾期对外担保。

  特此公告！

  烟台新潮实业股份有限公司董事会

  二O一一年八月二十四日