股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2011-009

  上海兰生股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司董事会于2011年8月15日以书面方式向全体董事送达第六届董事会第十四次会议通知，于8月23日在上海市淮海中路8号兰生大厦3302会议室召开董事会六届十四次会议，会议应到董事9人，实到8人，张黎明董事长因工作原因不能出席会议，委托汤建华副董事长出席并主持会议。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过如下决议：

  1、同意《上海兰生股份有限公司2011年半年度报告》及报告摘要。

  2、同意《公司2011年上半年内部控制自我评估报告》。

  3、同意《公司董事会秘书工作管理办法》。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司董事会

  2011年8月25日

  股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2011-010

  上海兰生股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司监事会于2011年8月15日以书面方式向全体监事送达第六届监事会第九次会议通知，于8月23日在上海市淮海中路8号兰生大厦3302会议室召开监事会六届九次会议，会议应到监事5人，实到4人，授权委托1人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，全票通过如下决议：

  1、同意《上海兰生股份有限公司2011年半年度报告》及报告摘要。

  2、同意《公司2011年上半年内部控制自我评估报告》。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司监事会

  2011年8月25日