证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2011-042

  中航重机股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗振邦先生因个人原因，于2011年8月24日向公司董事会申请辞去独立董事以及董事会预算管理委员会委员、审计与风险控制委员会委员等职务。

  由于罗振邦先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，罗振邦先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。同时，罗振邦先生承诺：在公司选聘新任独立董事的程序履行完毕之前，将继续履行公司独立董事的相关职责。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年8月24日