2011年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600165 股票简称：宁夏恒力 编号：临2011-027
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
2011年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况
● 本次会议没有新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，于2011年8月24日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东或股东代理人5名，代表股份136,069,574股，占公司股份总数的49.67%。本次会议由董事会召集，董事长王东明先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
与会股东或股东代理人以现场记名投票的方式逐项表决，审议通过了以下议案：
1、审议修改公司章程的议案
同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议更换独立董事的议案
刘玉利先生担任本公司独立董事已满6年，根据相关规定，更换徐守浩先生为公司第五届董事会独立董事。
同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
公司已将独立董事候选人的有关资料呈报上海证券交易所进行资格审查，该所未对独立董事候选人提出异议。
3、审议增补非独立董事的议案
（1）非独立董事候选人肖家守先生获得的表决权数为136,069,574股，当选为公司第五届董事会董事。
（2）非独立董事候选人眭冠华先生获得的表决权数为136,069,574股，当选为公司第五届董事会董事。
（3）非独立董事候选人黄永昌先生获得的表决权数为136,069,574股，当选为公司第五届董事会董事。
（4）非独立董事候选人王鸿新先生获得的表决权数为136,069,574股，当选为公司第五届董事会董事。
（5）非独立董事候选人李广林先生获得的表决权数为136,069,574股，当选为公司第五届董事会董事。
（6）非独立董事候选人唐锋先生获得的表决权数为136,069,574股，当选为公司第五届董事会董事。
上述一名独立董事及六名非独立董事任期自2011年8月24日至2013年9月6日。
4、审议修改股东大会议事规则的议案
同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议修改董事会议事规则的议案
同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。
三、律师见证情况
宁夏兴业律师事务所律师刘庆国、闫海滨见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
二Ο一一年八月二十四日
证券代码：600165 股票简称：宁夏恒力 编号：临2011-028
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2011年8月14日以书面方式送达，会议于2011年8月24日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，董事唐锋因出差委托董事李广林代为出席并表决，5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由肖家守先生主持，审议并通过如下决议：
一、选举董事长的议案
选举肖家守先生为本公司第五届董事会董事长，任期自2011年8月24日至2013年9月6日。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
二、调整第五届董事会各专门委员会的议案
审计委员会由徐守浩先生、吴振平先生、王鸿新先生组成，徐守浩先生任召集人。
提名委员会由詹灵肖先生、吴振平先生、高小平先生组成，詹灵肖先生任召集人。
薪酬与考核委员会由刘朝建先生、吴振平先生、肖家守先生组成，刘朝建先生任召集人。
各专业委员会任期自2011年8月24日至2013年9月6日。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年八月二十四日