证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-025号

  中储发展股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会通知的再次公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2011年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了本公司《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》，由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：现场会议召开时间为 2011年8月31日上午9：30，网络投票时间为2011 年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

3、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2、截至2011年8月23日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

1、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式

2.3、发行对象和认购方式

2.4、发行股份购买资产的交易价格及定价依据

2.5、发行价格及定价依据

2.6、发行数量

2.7、锁定期安排

2.8、拟上市的证券交易所

2.9、本次发行股份决议的有效期

3、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

4、关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案

5、关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案

7、关于修改公司章程部分条款的议案

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2．登记地点：公司证券部

登记时间：2011 年8月29日、30日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓、郑佳珍

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼

邮 编：100070

3.与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2011年8月24日

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的操作流程

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 委托期限：

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票日期：2011 年 8月 31 日

二、投票操作流程

网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。投票证券相关信息如下：证券代码：738787，证券简称：中储投票，具体操作流程如下:

1、输入买入指令；

2、输入证券代码738787；

3、表决方法：

（1）一次性表决法

如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报（考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议采用此种方法投票）：

内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会全部议案	738787	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序 号	议 案	申 报 代 码	申报 价格(元)	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	738787	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	738787	2.00	1股	2股	3股
	2.1发行股票的种类和面值	738787	2.01	1股	2股	3股
	2.2发行方式	738787	2.02	1股	2股	3股
	2.3发行对象和认购方式	738787	2.03	1股	2股	3股
	2.4发行股份购买资产的交易价格及定价依据	738787	2.04	1股	2股	3股
	2.5发行价格及定价依据	738787	2.05	1股	2股	3股
	2.6发行数量	738787	2.06	1股	2股	3股
	2.7锁定期安排	738787	2.07	1股	2股	3股
	2.8拟上市的证券交易所	738787	2.08	1股	2股	3股
	2.9本次发行股份决议的有效期	738787	2.09	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	738787	3.00	1股	2股	3股
4	关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案	738787	4.00	1股	2股	3股
5	关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	738787	5.00	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案	738787	6.00	1股	2股	3股
7	关于修改公司章程部分条款的议案	738787	7.00	1股	2股	3股

注：2.00 元代表对议案 2 中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案 2中的子议案 2.1投票表决，依此类推。如对该议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。

4、在“委托股数”项下填报表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

三、投票举例

1、股权登记日 2011年8月23日A股收市后，持有中储股份A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投同意票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投反对票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投弃权票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00元	3股

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。