证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2011-035

  福建南平太阳电缆股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月24日上午10：00时以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，会议通知已于2011年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名（发出表决票11张），实际参加会议董事11名（收回表决票11张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

  为进一步规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）财务会计工作，提高财务管理水平，保障公司规范运作和健康发展，根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19 号）的要求，结合公司实际情况，公司拟对《财务管理制度》进行修订，并提请公司董事会审议。

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月二十四日