股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-012

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于2011年8月24日召开了第十二次会议。会议收到董事长李绍德先生的授权委托书，委托董事林建清先生对会议所审议的议案进行表决；收到副董事长张国发先生的授权委托书，委托董事张建华先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事王大雄先生的授权委托书，委托董事林建清先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张荣标先生的授权委托书，委托董事黄小文先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉先生的授权委托书，委托董事张建华先生对会议所审议的议案进行表决；副董事长马泽华先生因另有公务请假未能出席本次会议，本公司其余董事均参加了本次董事会会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下决议：

  1、批准公司二○一一年上半年总经理工作报告。

  2、批准公司二○一一年上半年度财务报告。

  3、批准公司二○一一年半年度报告全文及摘要。

  4，批准为本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司5000万美元贷款向上海浦东发展银行上海分行提供反担保，1940万美元贷款向南京银行上海分行提供反担保。公告另发。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司董事会

  2011年8月24日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-013

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第六次会议于2011年8月24日召开。应出席会议监事6名，实到5名，监事华民先生请假未能出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

  一、审议并通过了公司二○一一年上半年财务报告。

  二、审议并通过了公司二○一一年半年度报告全文及摘要，并出具如下审核意见：

  1、公司二○一一年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定；

  2、公司二○一一年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一一年半年度报告编制和

  审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司监事会

  2011年8月24日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-014

  中海集装箱运输股份有限公司对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）

  2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款6940万美元提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为11.39亿美元(不含本次的6940万美元)。

  3．本次是否有反担保：有。

  4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为11.39亿美元(不含本次的6940万美元)。

  5．对外担保逾期的累计数量：零。

  一、担保情况概述

  经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款6940万美元提供担保。

  二、被担保方情况介绍

  集运香港：注册资本16.276亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输，截止2010年12月31日，该公司总资产34.93亿美元，净资产13.73亿美元。本公司现持有该公司100%的股权。

  三、担保主要内容

  集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向上海浦东发展银行总行离岸业务部借款5000万美元二年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由上海浦东发展银行上海分行为上海浦东发展银行总行离岸业务部提供担保，再由本公司为上海浦东发展银行上海分行提供反担保；拟向法国巴黎银行香港分行借款1940万美元二年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由南京银行上海分行为法国巴黎银行香港分行提供担保，再由本公司为南京银行上海分行提供反担保。

  四、董事会意见

  批准由本公司为集运香港向上海浦东发展银行总行离岸业务部借款5000万美元二年期流动资金借款向上海浦东发展银行上海分行提供反担保。批准由本公司为集运香港向法国巴黎银行香港分行借款1940万美元二年期流动资金借款向南京银行上海分行提供反担保。

  五、累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，本公司累计对外担保余额为11.39亿美元(不含本次的6940万美元)，逾期担保数量为零。

  六、备查文件

  本公司第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2011年8月24日