证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2011-032

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届董事会2011年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第六次会议于2011年8月12日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2011年8月24日在北京市西城区黄寺大街26号院德胜置业大厦1号楼7层会议室以通讯表决方式召开。公司全体董事出席了本次会议，全体监事列席了会议。会议由公司董事长黄松先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年半年度报告及摘要》

  公司的董事及高级管理人员保证公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月25日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2011年半年度报告登载于2011年8月25日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司需要，经与会董事审议，同意聘任王媛媛女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责。王媛媛女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书（其简历附后）。

  证券事务代表联系方式如下：

  电话：010-82809807 传真：010-82809807

  电子邮箱：securities@china-hbp.com

  联系地址：北京市海淀区北三环中路39号院9楼403

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  二0一一年八月二十四日

  附：王媛媛简历

  王媛媛，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于英国伯明翰大学投资学专业，研究生学历。2009年1月起，在华油惠博普科技股份有限公司总裁办公室工作，2010年2月，进入公司证券法务部工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  王媛媛女士未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2011-033

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届监事会2011年第四次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第一届监事会2011年第四次会议通知于2011年8月12日以书面传真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2011年8月24日在公司七层会议室召开，采用通讯表决方式进行。

  3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事刘立平先生、王毅刚先生出席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  监事会

  二0一一年八月二十四日