股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789  公告编号:2011-010

  山东鲁抗医药股份有限公司

  六届董事会第十一次会议决议公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十一次会议于 2011年8月24日在公司经营大楼804会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人，独立董事吴维库、董事刘安国因故未参加本次会议，分别委托独立董事张玉明、董事高祥友行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高祥友先生主持，经过认真讨论，采用书面投票表决的方式通过了以下决议：

  一、通过了《公司2011年半年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

  参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

  二、通过了《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

  董事会同意公司为全资子公司舍里乐药业有限公司向交通银行股份有限公司济宁分行申请的2000 万元人民币短期贷款、向中国建设银行股份有限公司济宁分行申请的3000 万元人民币短期贷款提供连带担保责任。

  参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

  三、通过了《关于拟收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。

  为进一步做大做强公司制剂板块，增加公司在中成药方面的品种储备，调整制剂产品结构，我公司拟出资收购青海大地药业有限公司70%股权。

  青海大地药业有限公司（以下简称“大地药业”）位于青海省西宁市生物科技产业园经二路22号，成立于1997年2月，注册资本2100万元。经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、片剂的生产与销售；自用药材采购等。大地药业共有43品种，其中中药共计13个品种，独家品种8个，OTC品种7个。2011年上半年实现销售收入约1100万元。

  为做好本次收购工作，减少投资风险，在审计和评估结果确定后，公司将按照相关法定程序审批本次收购事项。公司将视进展情况及时履行信息披露义务。

  参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

  四、通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的议案》。

  将公司《章程》原第十三条: 经依法登记,公司的经营范围:许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。

  现修改为：第十三条: 经依法登记,公司的经营范围:许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售；食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。

  该议案需提交股东大会审议。

  参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十六日

  股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789  公告编号:2011-011

  山东鲁抗医药股份有限公司

  六届监事会第十一次会议决议公告

  重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第十一次会议于 2011年8月24日上午10:30在公司804会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席颜骏廷先生主持，经过认真讨论，采用书面投票表决的方式通过了以下决议：

  一、通过了《公司2011年半年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

  参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、通过了《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

  监事会同意公司为全资子公司舍里乐药业有限公司向交通银行济宁分行申请的2000 万元人民币短期贷款、向中国建设银行济宁分行申请的3000 万元人民币短期贷款提供连带担保责任。

  参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、通过了《关于拟收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。

  监事会认为本次拟收购事项为公司进一步做大做强制剂板块增加在中成药方面的品种储备创造了良好的前提条件。同意在审计和评估结果确定后，按照相关法定程序审批本次收购事项。

  参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

  四、通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的议案》。

  该议案需提交股东大会审议。

  参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十六日

  股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789  公告编号:2011-012

  山东鲁抗医药股份有限公司

  关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司

  提供银行贷款担保的公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）担保情况概述

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年 8 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于为全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司（以下简称“舍里乐公司”）向交通银行股份有限公司济宁分行申请的不超过2000 万元人民币短期贷款、向中国建设银行股份有限公司济宁分行申请的不超过3000 万元人民币短期贷款提供担保的议案。

  （二）被担保人基本情况

  公司名称：山东鲁抗舍里乐药业有限公司

  住所：济宁市太白楼西路 173 号

  法定代表人： 高祥友

  注册资本：5588 万元

  实收资本：5588 万元

  经营范围：兽用抗生素原料药、非无菌原料药（替米考星、氟尼辛葡

  甲胺）、粉针生产；生产兽用预混剂、粉针、散剂等

  截止2011年6月30日,该公司资产总额为22608.99万元，净资产11425.75万元,员工990人, 实现营业收入24067.46万元，净利润1780.19万元（未经审计）。

  （三）担保的主要内容

  为了扩大生产经营规模，提升公司盈利能力，舍里乐公司拟向交通银行股份有限公司济宁分行申请不超过2000万元的人民币短期贷款，向中国建设银行济宁分行申请不超过3000万元的人民币短期贷款，担保期限均为：自合同签订之日起一年有效。由本公司提供连带责任保证担保。

  （四）董事会意见

  董事会经审议认为,上述担保行为是为了满足全资子公司舍里乐公司生产经营所需，有利于舍里乐公司的良性发展，符合公司整体利益。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此，公司拟为舍里乐公司在上述银行申请办理的不超过5000万元的人民币短期贷款承担连带担保责任。

  （五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2011年6月30日，本公司无对外担保且无逾期担保。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十六日