证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-018号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年8月24日在北京召开，应到董事9人，实到8人，独立董事蔡存强先生因工作原因未能出席，委托独立董事郑长埠先生出席并代其行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  1、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011年半年度报告及摘要；

  2、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购成都九川机电数码园投资发展有限公司的框架协议》；

  成都九川机电数码园投资发展有限公司（以下简称“九川机电”）由上海九川投资（集团）有限公司100%控股的成都九川实业发展有限公司与钱仁高先生个人共同出资设立，注册资金2000万元，其中成都九川实业发展有限公司出资1980万元，占股99%，钱仁高出资20万元，占股1%。

  该公司目前承担郫县成都现代工业港规划范围内的九川机电数码生产等工业项目。

  公司本次拟受让九川机电全部股权，受让价格将主要依据经评估的价值，协商确定最终的交易价格。

  此次关联交易详情将在关联交易公告中予以披露。

  因本次交易构成关联交易，公司董事长钱仁高先生、副董事长郑知足先生、董事程庆裕先生和程建芳女士对该项议案回避表决。

  该项议案将提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

  3、 以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过《召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  公司2011年第一次临时股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月24日