证券代码：600180 证券简称：*ST九发 公告编号：2011-29

  山东九发食用菌股份有限公司公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日公司收到董事彭晓琳女士和监事沙岩女士的辞职报告，因个人原因，彭晓琳董事和沙岩监事申请辞去其在公司所担任的董事、监事职务。根据《公司法》等相关规定，彭晓琳女士的辞呈在递交公司董事会后生效，董事会秘书职责暂由董事缪玲红女士代为行使；沙岩女士的辞呈将在本公司股东大会选举产生新的监事人选后生效。在此之前，沙岩女士仍将按照相关规定履行监事职责。

  公司对彭晓琳女士担任公司董事期间所作出的重要贡献表示衷心地感谢，对沙岩女士担任公司监事期间所作出的重要贡献表示衷心地感谢。

  特此公告。

  山东九发食用菌股份有限公司

  2011年8月25日

  证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：2011-030

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东九发食用菌股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2011年8月20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，应参加表决的监事3人，实际表决3人，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过传真方式表决审议并一致通过了如下决议：

  一、审议并通过《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》。

  候选监事：李志平。

  （相关简历请见附件）

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  山东九发食用菌股份有限公司监事会

  2011年8月25日

  附件

  监事候选人简历：

  李志平，男，41岁，大学本科学历，历任浙江金鹭集团有限公司办公室主任、浙江最红控股集团有限公司行政总监、董事长助理，现任浙江新世界房地产集团有限公司行政综合部经理，截至目前未因违反《上海证券交易所股票上市规则》或《深圳证券交易所股票上市规则》而受到惩戒。

  证券代码：600180 证券简称：*ST九发 公告编号：2011-31

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届董事会第十次临时会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十次临时会议通知于2011年8月20日以书面、传真、及电子邮件的形式送达各位董事。会议通过传真方式表决，应参加表决董事5人，实际表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议并通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；

  董事候选人：虞万钧。

  （相关简历请见附件）

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于召开山东九发食用菌股份有限公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  关于召开2011年第二次临时股东大会的具体时间通知如下：

  1、会议时间：2011年9月13日（星期二）上午9点。

  2、会议地点：公司会议室（杭州市萧山区市心北路94号）

  3、会议主要议程：

  一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；

  二、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》；

  4、出席会议的对象：

  （1）截至2011年9月9日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

  （2）公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  5.会议登记时间：在册股东须在2011年9月12日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。

  6.会议登记办法：请符合出席条件的股东于2011年9月12日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

  7.其他事项：

  （1）与会者交通、食宿费用自理；

  （2）联系人：项小燕

  电话：0571-82855510

  传真：0571-55059911

  邮编：311215

  特此公告。

  山东九发食用菌股份有限公司

  2011年8月25日

  附件：

  董事候选人简历：

  虞万钧，男，52岁，大学本科学历，历任绿都控股集团有限公司总裁助理，现任浙江新世界房地产集团有限公司常务副总，截至目前未因违反《上海证券交易所股票上市规则》或《深圳证券交易所股票上市规则》而受到惩戒。

  授权委托书（剪报及复印均有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人签名

  委托日期：