2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-037
上海科泰电源股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2011年8月25日（星期四）上午10:00
2．会议召开地点：公司三楼大会议室
3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长谢松峰先生。
5、公司于2011年8月2日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
6、会议表决方式：本次股东大会采取现场累积投票的方式。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份120,035,900 股，占公司有表决权股份总数的75.02%。 列席本次会议的有：公司董事7人（谢松峰、蔡行荣、严伟立、陈欢、马恩曦、黄海林、赵蓉，董事周全根委托董事马恩曦列席会议，独立董事杨俊智委托独立董事黄海林列席会议）、监事3人（李忠明、刘雪慧、王小军）、公司高级管理人员4人（陈欢、郭国良、周路来、廖晓华）、保荐机构海通证券代表韩龙以及公司见证律师即国浩律师集团（上海）事务所陈玮律师、林琳律师。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
会议以累积投票的方式选举谢松峰、蔡行荣、严伟立、陈欢、马恩曦、周全根、赵蓉、杨俊智、黄海林为公司第二届董事会董事（排名不分先后），其中赵蓉、杨俊智、黄海林为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举谢松峰先生为公司第二届董事会董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
2、选举蔡行荣先生为公司第二届董事会董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
3、选举严伟立先生为公司第二届董事会董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
4、选举陈欢先生为公司第二届董事会董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
5、选举马恩曦先生为公司第二届董事会董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
6、选举周全根先生为公司第二届董事会董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
7、选举赵蓉女士为公司第二届董事会独立董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
8、选举杨俊智先生为公司第二届董事会独立董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
9、选举黄海林先生为公司第二届董事会独立董事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
会议以累积投票的方式选举刘雪慧和李忠明为公司第二届监事会监事，与职工代表监事王小军共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举刘雪慧女士为公司第二届监事会监事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
2、选举李忠明先生为公司第二届监事会监事：
表决结果：同意票120,035,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；
2、律师姓名：陈玮、林琳；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会选举董事、监事采用了累积投票制方式，各项议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海科泰电源股份有限公司
2011年8月25日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-038
上海科泰电源股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年8月25日以现场方式召开，会议通知及会议文件于2011年8月15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事7人（其中董事周全根先生因出国委托董事马恩曦先生代为出席，独立董事杨俊智先生因其他公务委托独立董事黄海林先生代为出席），其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
第二届董事会成员经2011年第三次临时股东大会选举，产生了9名董事。经公司董事会提名委员会提名，本次会议选举谢松峰先生为第二届董事会董事长，蔡行荣先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林对董事长的选举发表了独立意见。
表决结果如下：
1. 谢松峰先生：
9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2. 蔡行荣先生：
9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈欢先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林对高级管理人员的任命发表了独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议，各委员会组成如下（简历详见附件）：
战略委员会3人，成员为：谢松峰（主任委员）、陈欢、杨俊智；
提名委员会3人，成员为：谢松峰（主任委员）、黄海林、杨俊智；
审计委员会3人，成员为：赵蓉（主任委员）、严伟立、黄海林；
薪酬与考核委员会3 人，成员为：黄海林（主任委员）、蔡行荣、赵蓉。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司首席设计师的议案》
经董事长谢松峰先生提名，拟聘任蔡行荣先生为公司首席设计师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁及总工程师的议案》
经总裁陈欢先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任程长风先生为公司副总裁兼财务总监，聘任庄衍平先生为公司总工程师，聘任周路来先生、郭国良先生及廖晓华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林对高级管理人员的任命发表了独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任廖晓华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林对高级管理人员的任命发表了独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》
经董事长谢松峰先生提名，同意聘任周佳誉为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
经董事会审计委员会提名，同意聘任李晖为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年8月25日
附件：
第二届董事会聘任人员简历
谢松峰先生， 1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。现任本公司董事长，科泰能源（香港）有限公司以及科泰控股有限公司董事；同时担任上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市侨商会第三届常务理事、上海市企业家协会理事、上海市青浦区华侨联合会常委、上海市青浦区侨商协会副会长、上海市青浦区海外联谊会理事。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
蔡行荣先生， 1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，上海荣旭泰投资有限公司、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有本公司22万股，并持有上海荣旭泰投资有限公司76.42%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
严伟立先生， 1959 年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、北京捷联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、克莱门特捷联贸易（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、正卓工程（香港）有限公司、广州市捷联机电设备有限公司、捷联发展澳门离岸商业服务有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。持有科泰控股有限公司35.09%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈欢先生， 1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。现任本公司董事、总裁，科泰国际私人有限公司董事，中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任汕头经济特区科泰电源有限公司常务副总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、常务副总裁。持有上海荣旭泰投资有限公司5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赵蓉女士， 1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格）、于2008年4月参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海思华科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任、上海众华沪银会计师事务所副主任会计师。长期供职于上海众华沪银会计师事务所，拥有二十余年注册会计师工作经历。 未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨俊智先生， 1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工学学士，教授级高级工程师、于2010年3月参加深交所上市公司高级管理人员培训并获独立董事任职资格证。享受2002 年度国务院政府特殊津贴，甘肃省领军人才（第一层次），中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。现任本公司独立董事、兰州电源车辆研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；同时担任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任、全国移动电站标准化技术委员会（SAC/TC329）主任委员、中国电器工业协会常务理事、中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长、机械工业兰州内燃发电设备产品质量检验所所长、《移动电源与车辆》杂志编委会主任委员、兰州理工大学兼职教授、硕士生导师；中共甘肃省第十一次代表大会代表、中共兰州市第十一次代表大会代表、兰州市七里河区第十六届人民代表大会代表。历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长、通达机器海南有限公司技术部经理、兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长等职。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
黄海林先生， 1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士，律师、于2003年3月参加中国证券业协会举办的独立董事培训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海市申达律师事务所主任助理、高级合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究员，上海市中新律师事务所律师。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
廖晓华先生，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，于2007年参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、董事会秘书。历任天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。持有上海荣旭泰投资有限公司0.58%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周路来先生，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任本公司副总裁、销售服务中心总经理。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。持有上海荣旭泰投资有限公司1.5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
郭国良先生，1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任本公司副总裁、产品中心总经理。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监、产品中心总经理。持有上海荣旭泰投资有限公司1.5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
程长风先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、财务总监。历任上海华富科技实业有限公司、中油龙昌集团股份有限公司财务经理。持有上海荣旭泰投资有限公司0.5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
庄衍平先生，1950 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司总工程师、研发部经理，信息产业部通信电源专业情报网专家和全国移动电站标准化技术委员会委员。历任汕头经济特区科泰电源有限公司工程师、组装厂厂长，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监兼产品研发中心总经理，总工程师。持有上海荣旭泰投资有限公司1.5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周佳誉女士，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于东华大学，于2011年2月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。历任埃森哲信息技术有限公司公司金融部金融审计员。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李晖先生，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于湖南环境生物职业技术学院。现任本公司内部审计部门负责人。历任上海苏浙汇投资管理咨询有限公司审计主管、深圳鹏城会计师事务所上海分所审计员、广州联城中港广告器材股份有限公司会计。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-039
上海科泰电源股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011年8月25以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议。公司于2011年8月15日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
第二届监事会成员经2011年第三次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举王小军先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司监事会
2011年8月25日
附件：
第二届监事会主席简历
王小军先生，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，讲师职称。现任本公司人力资源总监、工会主席、监事会主席。历任上海华东师范大学讲师、编辑，上海华联超市总裁办主办科员、ACC 国际（上海）化工有限公司总裁助理、上海民强投资集团人事行政总监及开发事业部副总经理等职，长期从事企业人事行政管理工作。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。