证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2011-033

  中国北车股份有限公司

  第一届董事会第二十六次会议

  决议公告

  中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北车股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2011年8月24日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦308会议室召开。公司董事长崔殿国先生、董事奚国华先生、董事张忠先生、董事陈丽芬女士、董事邵瑛女士、董事张新民先生出席了会议，国有企业监事会主席徐良先生、第十三办事处主任禾云先生、专职监事高喜伟先生，公司监事会主席刘克鲜先生、监事朱三华先生列席了会议，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事8人，实到董事6人，职工董事林万里先生委托执行董事奚国华先生、独立董事秦家铭先生委托独立董事张忠先生，代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

  一、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年半年度报告>及其摘要的议案》

  会议同意《中国北车股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2011年半年度报告》及《中国北车股份有限公司2011年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  会议同意《中国北车股份有限公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。该专项报告的全文请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十四日

  证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2011-034

  中国北车股份有限公司

  第一届监事会第十七次会议

  决议公告

  中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北车股份有限公司（“公司”）第一届监事会第十七次会议于2011年8月24日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦308会议室召开。公司监事会主席刘克鲜先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议，公司有关人员列席了会议。会议应到监事3人，实到监事2人，监事陈方平先生委托监事会主席刘克鲜先生代其行使在本次监事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

  一、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年半年度报告>及其摘要的议案》

  会议同意《中国北车股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要。

  监事会认为：公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现公司2011年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  会议同意《中国北车股份有限公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十四日