股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2011-010

  江西铜业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西铜业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十二次会议，于2011年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。全体十一名董事，除董事甘成久先生因公务原因书面委托董事李贻煌先生出席外，其余均亲自到会出席。监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长李贻煌先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

  一、 审议通过公司2011年半年度财务报告

  二、 审议通过公司2011年半年度报告全文及其摘要

  三、 审议通过公司2011年半年度利润分配预案

  根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议：公司2011年上半年度股利分配以截止2011年6月30日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

  此分配预案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议批准。关于召开2011年度第一次临时股东大会通知事宜将另行公告。

  四、审议通过《江西铜业股份有限公司内部控制评价实施方案》

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司董事会

  二零一一年八月二十六日

  股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2011-011

  江西铜业股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西铜业股份有限公司（“公司”）第五届监事会第六次会议，于2011年8月25日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡发亮先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

  一、审议通过了2011年半年度财务报告。

  二、审议通过了公司2011年半年度报告正本及其摘要。

  三、2011年半年度度利润分配预案（见董事会决议公告）。

  四、监事会对公司2011年上半年度有关事项的独立意见：

  1、 公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、 内容和格式符合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

  3、 在提出本意见前，没有发现参与2011年半年报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司监事会

  二零一一年八月二十六日