第六届董事会第三次会议决议公告
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2011-015
中国南方航空股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年8月25日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第三次会议在吉林省延吉市延边州宾馆召开。应到董事9人,实到董事7人。董事王全华因公未能出席董事会会议,委托董事司献民代为表决;董事张子芳因公未能出席董事会会议,委托董事徐杰波代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
本次会议审议并一致表决通过如下决议:
一、审议批准2011年半年度报告全文、摘要及业绩公告(包括A股及H股),并决定:
1、不宣派中期股息;
2、当天公布公司中期业绩。
二、审议批准修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理规定》。
修订后的《中国南方航空股份有限公司关联交易管理规定》请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《中国南方航空股份有限公司关于公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《中国南方航空股份有限公司关于公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2011年8月25日
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2011-016
中国南方航空股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年8月25日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第四次会议在吉林省延吉市延边州宾馆召开。应到监事5人,实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席潘福主持。会议符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
本次会议审议并一致表决通过如下决议:
一、审议批准2011年半年度报告全文、摘要及业绩公告(包括A股及H股)
监事会全体成员对本公司2011年年半年度报告发表意见如下:
1、公司2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2011 年上半年的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司2011 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
二、审议通过《中国南方航空股份有限公司关于公司2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2011年8月25日