证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—014

  航天晨光股份有限公司

  四届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司于2011年8月14日以传真方式通知公司全体董事、监事召开四届三次董事会，会议于2011年8月24日上午在公司科技大楼八楼811会议室召开，会议由公司副董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事7名（潘旭东、丁韶华因工作原因分别委托董事王厚勇、周勇代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过《2011年半年度报告全文和摘要》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据上海证券交易所的相关要求，公司对原《董事会秘书工作规则》进行了全面修订，对董事会秘书的选任条件和履职内容进行了修改和补充，并增加了培训和考核等相关内容，全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2011年7月，公司实施了公积金转增股本的利润分配方案，引起注册资本和股份总数的变化。因此，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的部分条款进行修订，全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  特此公告。

  航天晨光股份有限公司

  董事会

  2011年8月26日

  证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—015

  航天晨光股份有限公司

  四届二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司四届二次监事会于2011年8月24日上午召开，会议应出席监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过《2011年半年度报告全文和摘要》

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，航天晨光股份有限公司监事会对公司四届三次董事会编制的公司2011年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

  1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

  2、公司2011年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  航天晨光股份有限公司

  监事会

  2011年8月26日