第二届董事会第六次会议决议公告
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 007
赛轮股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011 年8月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《2011年半年度报告及半年度报告摘要》
《2011年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《2011年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
鉴于公司原董事王斐先生、陆振元先生已自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的要求、保证董事会工作的顺利开展，经公司股东、实际控制人杜玉岱先生提名，提名毛庆文先生、王建业先生为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
鉴于王斐先生已自愿辞去总经理职务，毛庆文先生自愿辞去常务副总经理职务，陆振元先生、曲蔚先生、颜延瑞先生自愿辞去副总经理职务，为保证公司日常经营管理工作的顺利开展，经公司董事长杜玉岱先生提名，拟聘任王建业先生为公司总经理，聘任张延东先生、朱小兵先生、郝树德先生、尚连生先生为公司副总经理。上述人员的聘期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议并通过了《关于投资太阳能发电系统项目的议案》
公司日常生产经营需要大量电力，2010年度共用电15,161万度，随着公司规模的不断扩大，用电量也会持续增长。为进一步满足公司的电力需求，同时加大对清洁能源的利用力度，公司拟借助现有厂房的屋顶以及附属建筑物表面，自筹资金投资建设3.16兆瓦屋顶薄膜型太阳能发电系统。
该项目总投资不超过4500万元人民币（其中自有资金不超过1/3，其余为银行贷款），建设期为4个月，发电系统使用期限约为25年，项目正常运营后，年均可提供电力450万度，年均折合降低生产成本约180万元。该项目的建设将有利于降低企业运营成本，投资前景良好。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议并通过了《关于投资物流仓储项目的议案》
随着公司规模的不断扩大及国内外销售渠道的不断完善，国内外客户的订单量及产品种类日益增大，为更好的满足不同客户的需求，公司根据实际生产规划对部分产品进行备货，相应导致公司库存产品数量保持在较高水平，公司目前在厂区内建有专门仓库，同时还对外租赁了多个仓库。对外租赁仓库，公司除按协议约定支付租赁费外，还会面临租赁期满后能否续租及租赁费用上涨等问题。
为更好的满足公司产品仓储需要，并降低公司运营费用，公司拟利用自有资金投资不超过2500万元人民币，在公司周边购买土地自建物流仓库或通过收购外部公司股权等形式来实现拥有自有物流仓库的目的。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议并通过了《关于公司子公司在泰国投资建设天然橡胶加工厂的议案》
天然橡胶作为轮胎产品生产的主要原材料，近几年价格一直处于高位，对公司生产经营具有重大影响。随着公司规模的不断扩大及产品种类的不断增加，公司对天然橡胶的需求量越来越大。为更好的满足企业正常生产经营需要，同时进一步提高公司对上游原材料的控制与研发能力，公司拟由全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司自筹资金，投资不超过3500万元人民币，通过收购或合资建设等方式在泰国建设天然橡胶加工厂。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议并通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》
为进一步增强企业竞争力，更好的实现公司国际化发展战略，公司拟以自有资金在越南设立全资子公司。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
《赛轮股份有限公司关于在越南设立全资子公司的公告（临2011-009）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议并通过了《关于修改<赛轮股份有限公司章程（草案）>的议案》
经中国证监会证监许可【2011】937号文核准，公司首次公开发行人民币普通股9,800万股，并于2011年6月30日在上海证券交易所挂牌上市，公司股本增至37,800万元。根据有关法律、法规及制度要求，并结合公司本次发行情况和董事会人数调整等情况，对《赛轮股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修改，并将修改后正式生效的《赛轮股份有限公司章程》报工商登记机关备案。
《赛轮股份有限公司章程（草案）》修订内容如下：
1、原第三条规定：公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]年[ ]月[ ]日在[ ]上市。
现修改为：公司于2011年6月13日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股9,800万股，于2011年6月30日在上海证券交易所上市。
2、原第六条规定：公司注册资本为人民币[ ]元。
现修改为：公司注册资本为人民币37,800万元。
3、原第十九条规定：公司股份总数为[ ]股，公司的全部股份均为普通股。
现修改为：公司股份总数为37,800万股，公司的全部股份均为普通股。
4、原第一百二十条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足5人的，应将该事项提交股东大会审议。
现修改为：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
5、原第一百四十九条规定：监事会会议通知应当在会议召开10日以前以专人、邮寄、传真、电子邮件的方式送达；召开临时监事会时，应在5日前书面、电子邮件、电话通知全体监事。
现修改为：监事会会议通知应当在会议召开10日以前以专人、邮寄、传真、电子邮件的方式送达；召开临时监事会时，应在3日前书面、电子邮件、电话通知全体监事。
6、原第一百七十一条规定：公司指定一至二份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，证券交易所网站是公司指定的信息披露网站。
现修改为：公司至少指定一份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，证券交易所网站是公司指定的信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
修订后的《赛轮股份有限公司章程》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议并通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2011年9月13日上午9时召开2011年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
《赛轮股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（临2011-010）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就上述第二、三、七项议案发表了独立意见。
特此公告。
附：相关人员简历
赛轮股份有限公司董事会
2011年8月24日
附：相关人员简历
毛庆文：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任青岛黄海橡胶集团副处长、技术研发中心副主任、总经理助理、总工程师、赛轮股份有限公司常务副总经理。
王建业：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任三角集团有限公司技术员、车间主任、生产部长、设备中心主任、纪委书记、副总裁，赛轮股份有限公司副总经理。
张延东：男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任辽宁轮胎集团公司载重子午胎厂厂长、集团公司副总经理、集团公司副总经理兼总工程师、集团公司总经理、赛轮股份有限公司总经理助理。
朱小兵：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，在职研究生。历任颐中集团、青岛海信计算机有限公司项目经理，软控股份有限公司智能配料部副经理，赛轮股份有限公司信息化发展应用部部长。
郝树德：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任青岛双星轮胎公司质量管理中心主任、技术研发中心副主任、总工程师。现任赛轮股份有限公司全钢总工程师。
尚连生：男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任青岛黄海橡胶集团副处长，青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理，赛轮股份有限公司总经理助理。
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 008
赛轮股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011 年8月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《2011年半年度报告及半年度报告摘要》
与会监事对于公司董事会编制的2011年半年度报及摘要告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2011年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议并通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》
与会监事对于公司在越南设立全资子公司事宜进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为公司在越南设立全资子公司从事轮胎等业务的经营，有利于公司利用当地的橡胶资源及贸易政策，符合公司发展战略，审议程序符合相关法律、法规等规定。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议并通过了《关于选举公司监事的议案》
因工作变动原因，公司原职工监事孙彩女士已不在公司任职，日前经公司职工代表大会审议，选举李吉庆先生为公司第二届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。
公司监事郑雷先生日前自愿辞去监事职务，鉴于监事郑雷先生辞职导致监事会成员人数不足3人，因此在新任监事任职前，郑雷先生仍依照法律、法规及公司章程履行监事职责。
公司股东软控股份有限公司提名孙彩女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。
选举孙彩女士为公司监事的议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
因工作变动原因，公司原监事会主席孙彩女士已不再担任公司监事会主席职务，为使公司监事会更好的运作，拟选举李吉庆先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
赛轮股份有限公司监事会
2011年8月24日
附：个人简历
李吉庆：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师、经济师。曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，现任赛轮股份有限公司资本规划部部长、证券事务代表。
孙彩：女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任青岛高等学校技术装备服务总部财务科长，赛轮股份有限公司内务审计部部长、监事会主席。现任职于软控股份有限公司。
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 009
赛轮股份有限公司
关于在越南设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2011年8月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《赛轮股份有限公司关于在越南设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金在越南投资设立全资子公司（以下简称“越南子公司”），投资总额不超过1亿美元，主要从事轮胎产品的生产、销售；天然橡胶产品技术及原材料的研究与开发等的生产经营（名称及经营范围以最终注册为准）。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资经公司第二届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。越南子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
二、 投资主体介绍
本公司是越南子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：待定（公司名称以最终注册为准）；
2、注册资本：2000万美元，公司出资比例 100%；
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇或以自有外汇资金，作为对越南子公司投资的资金来源；
4、拟定经营范围(以最终注册为准)：
（1）轮胎产品的生产、销售；
（2）橡胶材料产品的研发；
（3）天然橡胶产品技术的研究；
（4）橡胶产品原材料和市场的研究和开发。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
（1）越南子公司可利用当地丰富的天然橡胶资源进行生产经营，同时还为国内工厂获得质优价廉的天然橡胶创造了更好的条件。
（2）越南处在经济发展的初级阶段，政府目前大力倡导加快发展天然橡胶深加工业务，鼓励国外企业在越南投资设立轮胎工厂。
（3）西方国家普遍对越南实施优惠的双边贸易政策，在越南设立子公司可有效分散企业面临的国外贸易保护风险。
（4）越南设立子公司是公司国际化发展战略的重要组成部分，利于提升企业竞争力。
2、设立该全资子公司存在的风险
越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应越南的商业和文化环境，这给越南子公司的设立与运营带来一定的风险。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
六、独立意见
独立董事就公司在越南设立全资子公司事项已事前认可，并发表如下独立意见：
经核实，我们认为：公司在越南设立全资子公司，能够充分利用越南当地原材料丰富、投资成本低、进出口政策优惠的优势，同时将产业链的发展延伸到了天然橡胶富产区，有利于公司加快原材料技术的研发及获取质优价廉的橡胶资源。而越南的出口政策可有效避免国内企业原临的贸易壁垒风险。我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司在越南设立全资子公司事宜。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2011年8月24日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 010
赛轮股份有限公司关于召开2011年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2011 年9月13日上午9：00
● 股权登记日：2011 年9月6日
● 会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室
● 会议方式：现场投票
● 是否提供网络投票：否
公司定于2011年9月13日召开2011年第三次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第二届董事会六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，具体情况刊登于2011年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现场会议的具体事项公告如下
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年9月13日（星期二）上午9：00
3、会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年9月6日（星期二）
二、会议审议事项如下：
1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司监事的议案
3、关于在越南设立全资子公司的议案
4、关于修改《赛轮股份有限公司章程（草案）》的议案
三、会议出席对象：
1、于股权登记日2011年9月6日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、其他相关人员。
四、股东会议登记方法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）登记时间：2011年9月9日（星期五）15：30之前送达或传真至公司。
五、其它事项：
1、会议材料备于资本规划部内
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会务联系人：宋军
联系电话：0532-86916215
联系传真：0532-86916515
特此公告。
附件：授权委托书
赛轮股份有限公司董事会
2011年8月24日
附件：
授权委托书
本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托________ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2011年9月13日召开的赛轮股份有限公司2011年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:
| 议案 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举公司非独立董事的议案 | |||
| 2 | 关于选举公司监事的议案 | |||
| 3 | 关于在越南设立全资子公司的议案 | |||
| 4 | 关于修改《赛轮股份有限公司章程》的议案 |
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称（签名）： 股东卡号码：
委托人身份证号码/营业执照号码：
持股数：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 委托有效期： 天