证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2011－019

  东风汽车股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2011年8月24日以传真的方式召开，本次会议通知于2011年8月9日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了下决议：

  一、 《公司2011年半年度报全文及摘要》

  公司2011年半年报全文及摘要见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、 《公司接待特定对象调研采访工作管理制度》

  表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

  三、 关于对襄樊江山汽车变速箱有限责任公司增资的议案

  同意公司根据自身发展的需要，与襄樊江山汽车变速箱有限责任公司原股东江山重工共同对襄樊江山汽车变速箱有限责任公司进行增资，其中本公司增资2400万元人民币，增资后本公司持有江山变速箱40%的股权。

  表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

  东风汽车股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月26日