证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2011-15

  900918 耀皮B股

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份

  有限公司第六届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月24日在公司本部召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  1、审议通过《2011年半年度报告（全文及摘要）》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《2011年上半年内部控制检查监督工作报告》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《2011年上半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此通告

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

  2011年8月26日

  证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2011-16

  900918 耀皮B股

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份

  有限公司第六届监事会第十三次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年8月24日在公司本部召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗自强先生主持。会议审议通过如下议案：

  1、审议通过《2011年半年度报告（全文及摘要）》的议案

  监事会认为： 第一，公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；第二，公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年上半年经营管理和财务状况等事项；第三，监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有关信息披露的行为。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  2、对于第六届董事会第十七次会议审议的《2011年上半年内部控制检查监督工作报告》的议案、《2011年上半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案，监事会认为：

  企业的内部控制体系随着公司管理方式、组织结构等变化而变化，2011年是公司内部控制建设关键的一年，公司要结合实际，参照五部委《企业内部控制基本规范》，继续完善内部控制制度，优化流程设计，强化规范运作，加强制度建设和内部监督机制，提高企业内部控制、监督和执行的水平，以促进公司健康、稳定、快速的发展。

  监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

  2011年8月26日