股票简称：老凤祥 老凤祥B 股票代码：600612 900905 编号：临2011-019

  老凤祥股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司于2011年8月12日向全体董事发出书面会议通知，并在2011年8月24日如期召开了董事会七届二次会议。出席会议的董事应到6名，实到5名（其中独立董事应到2名，实到2 名）。胡书刚董事因公出差未出席会议。胡书刚董事授权石力华董事行使表决权。会议由石力华副董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、《公司2011年半年度报告正文及摘要》；

  二、《公司2011年上半年度内部控制检查监督工作及自我评估报告》；

  三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  根据董事长提名，决定聘任夏敏同志担任公司证券事务代表，任期自2011年8月24日至2014年6月6日止。

  夏敏同志简历：

  夏敏 男 现年49岁，本科，工程师。曾在上钢八厂工作。1995年5月进入公司并先后在总经理办公室、财务部任科员。现任公司证券事务代表。

  老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

  2011年8月26日