证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科    编号: 临2011-035

  上海宽频科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月24日下午在公司会议室召开，会议应到监事五名，实到监事四名（监事唐飞先生因公出差，授权委托监事长张凤女士表决）。会议由公司监事长张凤女士主持，本次会议审议并通过了公司2011年上半年度报告及摘要。

  监事会认为：

  1、公司2011年上半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2011年上半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

  3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  会议还就公司职工监事的变动进行了通报。

  一、 因退休原因，李德平先生向公司监事会提出辞去职工监事的职务。为此，根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，同意李德平先生辞去公司职工监事的职务。

  二、 公司工会于2011年8月17日召开了公司职代会联席会议，会议决定选举并增补张阳女士为公司第七届监事会职工监事。张阳女士的任期自2011年8月17日至2013年8月15日。

  张阳女士简历：

  张阳，女，1982年10月出生，大专学历，现任上海宽频科技股份有限公司行政主管。

  2002年-2007年，上海玉佛寺负责日常行政工作；2007年-2009年，上海尊品生活广告有限公司销售主任；2010年至今，上海宽频科技股份有限公司行政主管。

  附：上海宽频科技股份有限公司职代会联席会议决议；

  第七届监事会第六次会议决议。

  上海宽频科技股份有限公司

  2011年8月25日