证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-021

开滦能源化工股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款金融机构：中国银行股份有限公司唐山分行

● 委托贷款对象/借款人：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

● 委托贷款金额：人民币壹亿伍仟万元整（人民币15,000万元整），委托贷款金额在公司董事会和股东大会授权额度之内

● 委托贷款用途：补充流动资金

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：年利率7.782%

● 还款与利息支付方式：本金到期一次性还清，利息按季支付

● 是否构成关联交易：不构成关联交易

一、委托贷款概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和2010年度股东大会决议，2011年8月24日，公司与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“冀-06-2011-119号、冀-06-2011-122号、冀-06-2011-123号”的《委托贷款合同》，共计为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）提供15,000万元的委托贷款。

截至目前，公司对外发放委托贷款累计金额为15,000万元，全部为向控股子公司发放的委托贷款。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

注册资本：12,904.47万元

法定代表人：房承宣

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）

炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其51.00%的股权。截至2010年末，炭素化工公司经审计的资产总额为53,998.31万元，负债总额42,484.13万元（其中：贷款总额37,000.00万元），净资产11,514.18万元，净利润431.61万元。截至2011年6月30日，炭素化工公司未经审计的资产总额为58,138.77万元，负债总额46,589.08万元（其中：贷款总额37,000.00万元），净资产11,549.69万元。

三、委托贷款合同的主要内容

公司向炭素化工公司提供的15,000万元的委托贷款，主要用于炭素化工公司补充流动资金，贷款期限自2011年8月24日至2012年8月23日止，贷款利率为年利率7.782%，贷款期限一年，本金到期一次性还清，利息按季支付。

四、委托贷款的资金来源

公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

五、委托贷款的目的和影响

公司为子公司炭素化工公司的提供委托贷款，有利于该公司正常生产经营。上述委托贷款事项已提交公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前委托贷款均为对公司控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

1.委托贷款合同

2.公司第三届董事会第十次会议决议

3.公司2010年度股东大会决议

4.炭素化工公司营业执照

5.炭素化工公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2011年8月25日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-022

开滦能源化工股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款金融机构：中国银行股份有限公司唐山分行

● 委托贷款对象/借款人：唐山中润煤化工有限公司

● 委托贷款金额：人民币伍仟万元整（人民币5,000万元整），委托贷款金额在公司董事会和股东大会授权额度之内

● 委托贷款用途：补充流动资金

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：年利率7.216%

● 还款与利息支付方式：本金到期一次性还清，利息按季支付

● 是否构成关联交易：不构成关联交易

一、委托贷款概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和2010年度股东大会决议，2011年8月24日，公司与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“冀-06-2011-120号”的《委托贷款合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）提供5,000万元的委托贷款。

截至目前，公司对外发放委托贷款累计金额为20,000万元，全部为向控股子公司发放的委托贷款。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点：唐山海港开发区3号路南

注册资本：155,924.75万元

法定代表人：房承宣

经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气的生产销售。

唐山中润公司为公司的子公司，公司持有其94.08%的股权。截至2010年末，唐山中润公司经审计的资产总额为441,120.14万元，负债总额277,566.26万元（其中：贷款总额199,300.00万元），净资产163,553.89万元，净利润1,502.48万元。截至2011年6月30日，唐山中润公司未经审计的资产总额为460,423.46万元，负债总额296,459.32万元（其中：贷款总额205,050.00万元），净资产163,964.14万元。

三、委托贷款合同的主要内容

公司向唐山中润公司提供的5,000万元的委托贷款，主要用于唐山中润公司补充流动资金，贷款期限自2011年8月24日至2012年8月23日止，贷款利率为年利率7.216%，贷款期限一年，本金到期一次性还清，利息按季支付。

四、委托贷款的资金来源

公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

五、委托贷款的目的和影响

公司为子公司唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常生产经营。上述委托贷款事项已提交公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前委托贷款均为对公司控股子公司提供发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

1.委托贷款合同

2.公司第三届董事会第十次会议决议

3.公司2010年度股东大会决议

4.唐山中润公司营业执照

5.唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2011年8月25日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-023

开滦能源化工股份有限公司

2011年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和2010年度股东大会，审议通过了公司申请发行不超过人民币28亿元中期票据的议案。2011 年8 月12 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为21 亿元。

截至2011 年8 月25 日，公司已完成了开滦能源化工股份有限公司2011 年度第一期中期票据（“本期中期票据”）14亿元的发行，募集资金已经全额到账。

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：

中期票据 名称	开滦能源化工股份有限公司2011年度第一期中期票据	中期票据简称	11开滦股 MTN1
中期票据 代码	1182227	中期票据期限	5年
计息方式	附息式固定利率	起息日	2011年8月25日
实际发行 总额	14亿元	计划发行 总额	14亿元
发行价格	100元/百元	发行利率	6.21%
主承销商	中国民生银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司

本期中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上公告。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2011年8月25日