证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2011-021

  江苏长电科技股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次会议未有否决和修改提案的情况。

  2、本次会议未有新提案提交表决

  二、会议的召开和出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表股份139,383,231 股，占公司股份总额的16.34 %。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

  三、本次会议采用现场投票方式，记名投票表决了以下议案：

  1、审议通过了《长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意139,383,231票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  2、审议通过了《关于投资11,856万元对片式功率器件封装生产线技改扩能的议案》

  同意139,383,231票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  3、审议通过了《关于投资18,900万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能的议案》

  同意139,383,231票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  4、审议通过了《关于投资21,438万元对集成电路封装生产线进行铜制程技改扩能的议案》

  同意139,383,231票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃权票。

  四、律师见证情况

  江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会并出具见证意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议的董事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  3、江苏长电科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  2011年8月25日