证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2011-025

  武汉高德红外股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  武汉高德红外股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月25日在武汉市洪山区书城路26号公司会议室举行。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共8名，共计220,313,050股，代表公司总股本的73.44%，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄立主持。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决一致通过了《关于公司2011年半年度利润分配的预案》。

  截止至2011年6月30日，2011年中期可供分配利润为50,419,836.98元，未提取公积金；2010年年末未分配利润为321,827,453.69元，现可供股东分配利润为372,247,290.67元。

  为维护公司股东的利益、使全体股东分享公司发展的成果，并结合公司2011年中期利润实现情况和公司长远发展的需要，同意董事会2011年半年度利润分配预案为：以公司2011年6月30日的总股本30000万股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转至下期。

  本次利润分配预案经本次股东大会审议批准后实施。

  同意：220,313,050股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  三、律师出具的法律意见

  本次大会已经君合律师事务所律师王磊、梁俊杰现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议；

  2、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十五日