第五届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-037
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2011年8月19日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2011年8月25日上午在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。应到董事11人，实到董事9人，董事李犁女士因公务委托董事赵建勋先生代表出席并表决，独立董事杨国樑先生因公务委托独立董事朱庆芬女士代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。
会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，
以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过《云南铜业股份有限公司2011年半年度报告》；
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《云南铜业股份有限公司2011年半年度报告摘要》；
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》；
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《云南铜业股份有限公司投资者关系管理制度》；
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于成立云南铜业股份有限公司检验分析中心的议案》；
为保证公司检验分析工作的公正性、独立性、诚实性，云南铜业决定成立云南铜业股份有限公司检验分析中心（以下简称“检验分析中心”），其具体事宜如下：
（一）检验分析中心的人员构成
在现有云铜股份冶炼加工总厂（以下简称“总厂”）检验部的基础上，将原料和过程物料成分检测和产品检验的资产和人员划出，成立公司的检验分析中心。
（二）检验分析中心的业务范围
主要承担公司所属各单位之间交接的铜原料或铜产品（进口铜精矿、国内铜精矿、粗铜、阳极铜和冷冰铜等）中铜、金、银含量和涉及经营结算的杂质元素的检测，以及公司最终产品高纯阴极铜、金锭、银锭、工业硫酸、铜线坯、硫酸铜等项目的品质检验工作；承担总厂中间物料和辅料成分的委托检测工作；外单位委托的检测工作；测试技术研究。
（三）检验分析中心自本次董事会审议通过后正式运行。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于用募集资金置换玉溪矿业大红山铜矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程前期投入资金的议案》；
云南铜业全资控股子公司玉溪矿业有限公司大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止2011年7月31日，共计投入419,469,121.25元，该笔资金需用募集资金予以置换。公司独立董事已对此事项发表了独立意见。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《云南铜业股份有限公司关于撤销昆明西科工贸有限公司的议案》；
昆明西科工贸有限公司（以下简称：西科公司）前身为昆明西山有色金属科技开发公司，成立于1993年3月9日，注册资本为5000万元。西科工贸的生产工艺是通过溶剂溶解、浸出、萃取等技术从冶炼铜的废烟尘、废气等废弃物中有效地提取硫酸镍、铅、铋等有色金属及其二氧化硫、亚硫酸氨等化合物，生产原料来源于云南铜业冶炼总厂铜冶炼收集的烟尘。
2011年6月底，公司完成了非公开发行工作，西科公司成为公司全资子公司。
为进一步理顺公司的经营层级关系，规范管理工作，对公司流程进行调整和优化，完善公司产业链，搭建较好的管理平台，现建议撤销昆明西科工贸有限公司，其业务和人员全部由公司承接管理。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《云南铜业股份有限公司章程修正案》；
公司2010年度非公开发行股票159,710,000股，该部分股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，发行完毕后，云南铜业注册资本增加人民币159,710,000.00元，变更后的注册资本为：人民币1,416,398,800.00元，实收资本（股本）为人民币1,416,398,800.00元，根据2010年第一次临时股东大会授权，现将公司章程部分内容进行修改，修改内容如下：
一、原公司章程第一章第六条：“公司注册资本为人民币1,256,688,800.00元。”修改为：“公司注册资本为人民币1,416,398,800.00元。”；
二、原公司章程第一章第十九条：“公司股份总数为1,256,688,800.00股，公司股本结构为：普通股1,256,688,800.00股，其中控股股东云南铜业集团有限公司持有682,348,800.00股，占公司股份总数的54.30％。”修改为：“公司股份总数为1,416,398,800.00股，公司股本结构为：普通股1,416,398,800.00股，其中控股股东云南铜业集团有限公司持有682,348,800.00股，占公司股份总数的48.17％。”
（修订后的公司章程详见巨潮资讯网。）
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《云南铜业股份有限公司关于向云南省见义勇为基金会捐款的议案》。
为较好地承担社会责任，公司决定向云南省见义勇为基金会捐款50万元。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一一年八月二十五日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-038
云南铜业股份有限公司
第五届监事会第十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2011年8月19日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2011年8月25日上午在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开。应到监事5人，实到董事4人，监事周润民先生因公务不能参加会议，委托监事赵玉女士代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。
到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过《云南铜业股份有限公司2011年半年度报告》；
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《云南铜业股份有限公司2011年半年度报告摘要》；
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于用募集资金置换玉溪矿业大红山铜矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程前期投入资金的议案》；
公司全资控股子公司玉溪矿业有限公司大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止2011年7月31日，共计投入419,469,121.25元，该笔资金需用募集资金予以置换。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《云南铜业股份有限公司章程修正案》；
公司2010年度非公开发行股票159,710,000股，该部分股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，发行完毕后，云南铜业注册资本增加人民币159,710,000.00元，变更后的注册资本为：人民币1,416,398,800.00元，实收资本（股本）为人民币1,416,398,800.00元，根据2010年第一次临时股东大会授权，现将公司章程部分内容进行修改，修改内容如下：
一、原公司章程第一章第六条：“公司注册资本为人民币1,256,688,800.00元。”修改为：“公司注册资本为人民币1,416,398,800.00元。”；
二、原公司章程第一章第十九条：“公司股份总数为1,256,688,800.00股，公司股本结构为：普通股1,256,688,800.00股，其中控股股东云南铜业集团有限公司持有682,348,800.00股，占公司股份总数的54.30％。”修改为：“公司股份总数为1,416,398,800.00股，公司股本结构为：普通股1,416,398,800.00股，其中控股股东云南铜业集团有限公司持有682,348,800.00股，占公司股份总数的48.17％。”
表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一一年八月二十五日