股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011- 28号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于2011年8月25日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，亲自出席15名，委托出席1名。其中，梁锦松董事和麦卡锡董事通过视频连线方式出席会议；王丽丽董事委托李晓鹏董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行董事会议事规则的规定。

  会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

  一、关于2011年半年度报告及摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于总行购买新盛大厦的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  三、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司

  董事会

  二〇一一年八月二十五日

  股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-29号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2011年8月25日在中国工商银行总行以现场方式召开临时会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名（其中，张炜监事通过电话方式出席会议）。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于2011年半年度报告及摘要的议案

  本行监事会认为，本行2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、关于提名王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案

  根据《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事会现任成员王炽曦女士的任期将于2011年10 月届满，会议一致同意提名王炽曦女士为本行监事会股东代表监事候选人，并报下次股东大会审议批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。王炽曦女士本人在审议表决该项议案时回避。

  特此公告。

  附件： 王炽曦女士简历

  中国工商银行股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十五日

  附件：

  王炽曦女士简历

  王炽曦，女，中国国籍，出生于1955年8月。

  王炽曦女士自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司监事。2003年任国务院派驻中国工商银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任，2005年加入中国工商银行，曾任国家审计署金融审计司副司长、农林水审计局副局长、国务院派驻中国农业银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任。毕业于沈阳农学院，中国注册会计师（非执业会员）。