证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2011-017

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）第一届董事会第十一次会议通知已于2011年8月15日以直接送达、电子邮件的方式送达各位董事，会议于2011年8月25日上午9：30在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实到7人，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持。以举手表决方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》

  《厦门日上车轮集团股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《厦门日上车轮集团股份有限公司2011年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《厦门日上车轮集团股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司投资者关系管理制度》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2011年8月25日