证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2011-019

  熊猫烟花集团股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2011年8月22日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2011年8月25日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

  1、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》；

  2011年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

  2、审议通过了《关于制定<接待特定对象调研采访管理制度>的议案》；

  表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

  3、审议通过了《关于制定<内幕交易防控工作业绩考核评价办法>的议案》；

  表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

  熊猫烟花集团股份有限公司董事会

  2011年8月25日