证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2011-013

  包头华资实业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议暨

  召开公司2011年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头华资实业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2011年8月12日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2011年8月25日以通讯方式召开，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经全体董事认真审议，一致通过如下决议：

一、全票通过了公司《2011年半年度报告》及《半年度报告摘要》。

二、全票通过了《关于梁晓燕女士辞去公司董事职务的议案》

因工作变动原因，公司董事梁晓燕女士向公司董事会提交了书面辞职报告，董事会同意梁晓燕女士辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员职务的请求。

公司对梁晓燕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、全票通过了赵建忠先生担任公司董事的议案

董事会提名赵建忠先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），并同意其担任公司董事会下设战略委员会委员。

此项议案需提交股东大会审议通过。

四、全票通过了《关于郭四宝先生辞去公司副总经理职务的议案》

因个人身体原因，公司副总经理郭四宝先生提出辞去公司副总经理职务，公司董事会同意其辞职请求，公司对郭四宝先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

独立董事认为：公司董事会对上述人员提出的辞职及新任董事的聘任，符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其选聘程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，同意董事会的决定。

五、审议通过了召开公司2011年第一次临时股东大会事宜。

（一）会议时间：2011年9月16日（星期五）上午9：00

（二）会议地点：公司二楼会议室

（三）会议方式：现场会议

（四）会议议程：

1、关于聘任赵建忠为公司第五届董事会董事的议案。

（五）本次会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011年9月8日（星期四）下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（六）登记办法：

1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2011年9月15日 上午8：30——11：30，

下午2：30——5：30。

3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

4、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

邮政编码：014045

联系电话：（0472）6957548、6957240

传 真：（0472）4190473

联 系 人： 刘秀云 何黎明

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2011年8月25日

附：

赵建忠简历：男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。2005年起担任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。2006年当选为包头市第十六届党代会党代表，2007年当选为包头市第十三届人民代表大会代表、包头市青山区第十四届人代会代表。2010年11月至今为包头华资实业股份有限公司总经理。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席包头华资实业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。

委托人(签章)： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

注： 1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。剪报或复印件均有效。