证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-014

  金山开发建设股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月25日下午1：30在公司会议室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、《公司2011年半年度报告及摘要》；

  二、关于《董事会秘书工作制度》的议案；

  （全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  三、关于全面修订《关联交易决策制度》的议案。

  （全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0 一一年八月二十五日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-015

  金山开发建设股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年8月25日下午在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、《公司2011年半年度报告及摘要》；

  二、关于全面修订《关联交易决策制度》的议案。

  （全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司监事会

  二0一一年八月二十五日