股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2011-015号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2011年8月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

  1、审议通过了公司2011年半年度报告正文及摘要。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了董事会秘书工作制度(修订稿)。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十五日