证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2011－012

  丹化化工科技股份有限公司六届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  丹化化工科技股份有限公司第六届第十次董事会会议通知于2011年8月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2011年8月25日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、公司《2011年半年度报告》全文和摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于增补董事会下设专门委员会委员的议案。

  增补朱大夯先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于公司向江苏银行上海分行申请1亿元人民币借款授信额度的议案。

  公司预计下半年将向江苏银行上海分行申请人民币1亿元借款授信额度。所借资金将拆借给控股子公司通辽金煤化工有限公司，用于该公司补充流动资金。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议审议的议案全部获得通过。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2011年8月27日