股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2011—007

  长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

  长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月26日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过了以下决议：

  一、 审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》；

  二、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。

  长春百货大楼集团股份有限公司董事会

  2011年8月27日