证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-014

  上海锦江国际旅游股份有限公司董事会六届四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年8月25日在新城饭店二楼会议室召开六届四次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。监事会监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

  一、批准《公司2011年半年度报告（全文及摘要）》

  二、批准《公司关联交易管理制度》

  具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十七日