第五届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－016
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十七次会议通知于2011年8月15日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011年8月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名，董事贺旋先生因工作原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事王波先生因出差原因委托独立董事党新华先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2011年中期总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2011年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2010年度总裁班子成员绩效考核的议案
同意2010年度总裁班子成员绩效考核方案。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
五、关于2011年总裁班子成员业绩考核指标的议案
同意2011年度总裁班子成员业绩考核指标。总裁业绩考核指标分为量化指标和非量化指标两个部分，其中量化指标占比70%，非量化指标占比30%；副总裁的业绩考核指标由总裁根据《公司章程》及相关议事规则、工作细则的规定拟订并按程序批准后执行。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2011年8月25日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－017
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第十七次会议通知于2011年8月15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2011年8月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名，监事李泽光先生因出差原因委托监事赵宝伟先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过：
一、2011年中期总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、2011年半年度报告及摘要
本公司监事会对2011年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1)2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2)2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
(3)在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2010年度总裁班子成员绩效考核的议案
同意2010年度总裁班子成员绩效考核方案。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2011年总裁班子成员业绩考核指标的议案
同意2011年度总裁班子成员业绩考核方案。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2011年8月25日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－018
北京双鹤药业股份有限公司关于
举行2011年中期业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹤药业股份有限公司定于2011年8月31日(星期三)下午15:00-16:30在本公司311会议室举行2011年中期业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2011年8月25日