证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2011-028

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2011年8月26日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年半年度报告全文和摘要》

经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、审议通过《关于日常关联交易的议案》

公司于2011年6月30日实施了重大资产置换，对新置入的三家公司发生的日常关联交易进行审议。（详见公司2011-030号公告）

该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、曲新、杨雨民回避表决，其余4名董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十六日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2011-029

安徽方兴科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2011年8月26日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张群女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《公司2011年半年度报告全文和摘要》。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

监事会对公司2011年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于日常关联交易的议案》。（详见公司2011-030号公告）

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

二○一一年八月二十六日

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2011-030

安徽方兴科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述：

公司于2011年6月30日实施重大资产置换，置换后蚌埠中恒新材料科技有限责任公司、蚌埠华洋粉体技术有限公司和蚌埠中凯电子材料有限公司成为我公司的控股子公司，由于这三家公司与我公司的最终控制人中国建筑材料集团有限公司所控制的公司有交易往来，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司对新置入的三家公司发生的日常关联交易进行了审议。

（一） 2011年1-6月份日常关联交易情况

1、销售商品、提供劳务 单位：元

2、采购商品、接受劳务 单位：元

（二） 预计2011年全年日常关联交易的情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）公司名称：瑞泰科技股份有限公司

注册资本：11550万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：曾大凡

企业住所：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号

注册号：110000003487856

主要经营范围：制造耐火材料；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（2）公司名称：蚌埠玻璃工业设计研究院

注册资本：1310万元

企业类型：国有企业

法定代表人：彭寿

企业住所：蚌埠市涂山路1047号

注册号：3403001000211（1-1）

主要经营范围：建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采先研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货等等。

2、与上市公司的关联关系：

都江堰瑞泰科技有限公司、瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司、安徽瑞泰新材料科技有限公司均为瑞泰科技股份有限公司所控制的公司，瑞泰科技股份有限公司与本公司系受同一最终控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的关联法人。蚌埠玻璃工业设计研究院系我公司的间接控股股东。

3、履约能力分析：

瑞泰科技股份有限公司系上市公司，业绩良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。蚌埠玻璃工业设计研究院是1953年成立的全国综合性甲级科研设计单位，2000年由事业单位转制为科技型企业，是安徽省高新技术企业，连续多年跻身全国工程总承包和项目管理企业50强和勘察设计企业100强，跻身全球顶级工程设计咨询公司200强，且蚌埠玻璃工业设计研究院系我公司的间接控股股东，不存在履约风险。

三、定价原则和交易签署情况

本公司与上述关联公司有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是：

1、无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价。

2、有国家定价的按国家定价。

3、无市场价格的按协议价格定价。

采购、销售价格随行就市，交易双方每月根据市场行情以及同区域、同类产品的市场价进行协商定价，签订采购、销售合同，实际成交价格以当月合同约定为准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。选择与上述关联公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、降低经营风险等方面起到积极的作用。

与该公司的交易遵循公允原则，交易价格依照市场定价原则，与公司的其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序及独立董事意见

2011年8月26日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事关长文、夏宁、曲新、杨雨民按规定回避了本议案的表决，独立董事陈保春先生、张林先生、陈余有先生就该关联交易发表了独立意见。

公司三名独立董事认真审阅了本次日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见：

1．公司上述关联交易事项为日常经营所需，符合公司正常生产经营的需要。

2．上述关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益。

3．董事会关于该等交易的审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》有关条款以及公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、公司第四届第十八次董事会决议；

2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十六日

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2011-031

安徽方兴科技股份有限公司

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至2011年6月30日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

一、募集资金基本情况

本公司2002 年10 月23 日，经中国证监会证监发行字【2002】108 号文核准，通过向二级市场投资者定价配售方式成功发行4,000万股人民币普通股，每股面值1.00 元，每股发行价为人民币5.60 元，募集资金总额为22400万元，扣除全部发行费用后募集资金净额为21092.6万元。募集资金已于2002年10月29日存入招商银行合肥分行营业部2580471710001账号，并经安徽华普会计师事务所审验，出具华普验字[2002]第0538号验资报告。

募集资金投资项目是：1、年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目预计总投资4351万元，实际投入3702.99万元；2、年产30万吨优质硅质原料生产基地项目预计总投资5282万元，实际投入3462.8万元；3、年产600万片ITO导电膜玻璃项目，该项目总投资13500万元，该项目原计划由本公司和合作方共同向控股子公司华益公司增资扩股实施该项目，由于外方资金不能及时到位，经本公司2005年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司2005年第一次临时股东大会审议决定，由本公司借款1.25亿给华益公司用于实施该项目，本公司按照一年期定期存款利率收取资金占用费。

以上募集资金投资项目已全部实施完毕，剩余募集资金1426.81万元。华益公司先后归还借款5500万元。

2006年8月经公司2006年第二次临时股东大会审议，决定将华益公司归还的4500万元募集资金和剩余募集资金1426.81万元，用于350T/D浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目，该项目现已完成。用于该项目的剩余资金用于补充流动资金。

2011年5月经公司第四届董事会第十六次会议审议，决定用华益公司归还的1000万元募集资金暂时补充流动资金。

截止报告期末，公司所有的募集资金项目均已建成投产。

截至2011年6月30日，本公司募集资金专用账户的余额为人民币0元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件，本公司在中国银行蚌埠分行营业部设立了募集资金专用账户，账号176702859870，将募集资金全额转入专用账户，实行集中管理。本公司还制定了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，在公司董事会的监督下，由财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2011年5月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，利用华益公司归还的1000万元募集资金暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2006年8月9日召开2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，利用华益公司归还的4500万元募集资金和剩余募集资金1426.81万元，用于350T/D浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目，该项目现已完成。用于该项目的剩余资金用于补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按要求合理使用募集资金并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2011年8月26日

附：募集资金使用情况对照表

附：

募集资金使用情况对照表

单位：万元