证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2011-008

  上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月25日在杭州余杭召开。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。4位监事和1位高级管理人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案：

  一、 会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年上半年度总经理工作报告》。

  二、 会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并上海三枪进出口有限公司的议案》。

  根据公司发展战略及相应外贸业务整合的需求，为减少管理成本、提高经营效率，公司拟通过吸收合并方式由公司对公司全资子公司上海三枪进出口有限公司实施整合。吸收合并完成后，依法注销上海三枪进出口有限公司企业法人，其资产、债权债务、员工劳动关系等由公司承继。

  本次公司吸收合并为公司内部的整合，对公司正常经营及效益等均不构成影响，符合本公司发展战略，不存在损害本公司及股东利益的可能。

  三、会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告全文及摘要的议案》。

  上海龙头（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年8月25日